Binance допомогла Філіппінам відстежити $3,75 млн у справі про викрадення за викуп

Криптобіржа Binance оголосила 13 червня, що її фінансовий підрозділ розвідки (FIU) підтримав правоохоронні органи Філіппін у ліквідації складної операції з викрадення за викуп, що стосувалася $3,75 мільйона, виведених через криптовалюту. Злочинці перемістили платежі за викуп через операторів казино, перш ніж розподілити кошти по каналах цифрових активів. Співпраця з Binance дозволила слідчим виявити підозрюваних та відстежити нелегальні фінансові потоки на блокчейні.

Генеральний директор Binance Річард Тенг прокоментував на соціальній платформі X 13 червня:

“Коли криптовалюта використовується неправильно, ми приходимо на допомогу. Наша команда працювала з філіппінською владою, щоб відстежити $3,75 мільйона крипто-викрадених коштів, ідентифікуючи підозрюваних і фінансові потоки за допомогою наших розвідувальних інструментів.”

Група боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції Філіппін зіткнулася з труднощами в трасуванні шаруватих транзакцій через участь приватних операторів казино — організацій, які управляють подорожами та ставками для гравців з великими ставками. Ці оператори діяли як посередники, допомагаючи затемнити фінансову трасу, перш ніж кошти досягли криптогаманців. Офіційний представник правоохоронних органів підкреслив важливість підтримки з боку Binance: “Кошти за викуп були фрагментовані на кілька адрес, перш ніж, зрештою, досягти криптогаманців. Швидка допомога Binance була вирішальною для прогресу в розслідуванні.”

Крім надання аналітики, Binance зупинила операцію з відмивання коштів, заморозивши пов`язані активи. Криптобіржа повідомила:

“Наша команда також заморозила понад 3,5 мільйона доларів США у відповідних криптоактивах, порушивши фінансову інфраструктуру мережі. Ліна пізніше заарештували, і він визнав себе винним у федеральному суді США у змові з наркоторгівлею, відмиванні грошей та розповсюдженні неправильно маркованих лікарських засобів.”

Binance зазначила, що аналогічні зусилля допомогли ліквідувати кіберзлочинні мережі в Таїланді та Малайзії. Хоча цифрові валюти представляють нові виклики для глобального правозастосування, прихильники криптовалюти стверджують, що прозорість блокчейну пропонує правоохоронним органам нові способи виявлення та порушення нелегальної фінансової діяльності.