Основатель Gotbit осужден за манипуляции с мем-коинами и wash trading на $23 миллиона

Основатель криптовалютной компании Gotbit получил приговор за использование тактики `wash trading` для ложного увеличения объема торговли мем-коинами от имени клиентов.

Судья Массachusetts U.S. District Court Энджел Келли приговорил компанию Gotbit Consulting LLC к конфискации $23 миллионов в изъятой криптовалюте, а основателя Алексей Андриунина к восьми месяцам тюремного заключения и одному году условного освобождения.

Оба были обвинены в 2024 году в манипуляциях на рынке, мошенничестве с помощью электронной почты и заговоре. Эти обвинения стали частью более широкого подавления, объявленного в октябре, когда Министерство юстиции предъявило обвинения 14 лицам и четырем компаниям, включая Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, за манипуляции на рынке и мошенничество с помощью электронной почты.

В рамках соглашения о признании вины, достигнутого в марте, Gotbit согласилась конфисковать более $22.8 миллионов в криптовалюте, включая около $9 миллионов в Tether (USDT) и $4.2 миллиона в USDC из одного кошелька, а также два дополнительных кошелька с $5 миллионами и $4.7 миллионами в USDT.

Суд установил, что схема нанесла финансовый ущерб инвесторам, которые покупали переоцененные криптовалюты, однако общие убытки или прибыли не могли быть надежно рассчитаны для целей приговора, что привело к снижению срока заключения для Андриунина.

«Мы невероятно рады приговору, и он с нетерпением ждет, когда вернется домой к своей жене и семье», - заявил адвокат Андриунина, Роджер Берлингейм, в своем заявлении.

В марте Андриутин признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с помощью электронной почты и заговоре по манипуляции на рынке.

«С 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по манипуляции на рынке для создания искусственного объема торговли для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в США, и компании, чьи криптовалюты торговались на платформах, доступных для инвесторов, находящихся в США», - заявило Министерство юстиции в своем заявлении.

Wash trading - это практика, при которой один и тот же актив многократно покупается и продается для увеличения объема торговли без какой-либо законной рыночной деятельности. Часто эта манипуляция осуществляется с использованием нескольких аккаунтов или путем сговора с другими.

Согласно данным Министерства юстиции, Андриутин создал программное обеспечение, которое выполняло сделки между несколькими контролируемыми аккаунтами для имитации законного объема. Компания рекламировала эти инструменты как способ получения листингов на таких платформах, как CoinMarketCap и крупных криптовалютных биржах.

«Gotbit признала, что участвовала в манипулятивных сделках для искусственного увеличения цены и объема торговли токенов для клиентов, которые включали Robo Inu и Saitama», - заявили прокуроры.

Gotbit стала третьим криптовалютным маркет-мейкером, осужденным в связи с незаконной практикой wash trading, после основателя MyTrade в октябре 2024 года и CLS Global FZC LLC в апреле 2025 года, согласно данным Министерства юстиции.

Статья от Andew Hayward