Засновника Gotbit засудили за пральну торгівлю мем-криптовалютами: 23 млн доларів конфісковано, восьмимісячний термін увязнення для Олексія Андрюїна.

Засновник компанії Gotbit отримав вирок за використання `пральної` торгівлі для неправомірного збільшення обсягу торгівлі мем-криптовалютами від імені клієнтів. Суддя окружного суду США штату Массачусетс, Енджел Келлі, наказав Gotbit Consulting LLC конфіскувати 23 мільйони доларів у захопленій криптовалюті, при цьому засновник Олексій Андрюїн отримав восьмимісячний термін ув`язнення і рік нагляду після звільнення.

Обидва були висунуті звинувачення в 2024 році за маніпуляції на ринку, шахрайство через електронну пошту та змову. Ці звинувачення стали частиною більш масштабного розслідування, про яке було оголошено в жовтні, коли Міністерство юстиції пред`явило обвинувальний акт 14 особам і чотирьом компаніям, серед яких були Gotbit, ZM Quant, CLS Global та MyTrade.

В рамках угоди про визнання провини, досягнутої в березні, Gotbit погодилася конфіскувати понад 22,8 мільйона доларів у криптовалюті, включаючи приблизно 9 мільйонів доларів у Tether (USDT) та 4,2 мільйона доларів у USDC з одного гаманця, а також два інших гаманця, які містили 5 мільйонів доларів та 4,7 мільйона доларів у USDT.

Суд виявив, що схема завдала фінансової шкоди інвесторам, які купували надмірно оцінені криптовалюти, але загальний обсяг збитків або прибутків не можна було точно розрахувати для цілей засудження, що призвело до зменшення терміну покарання для Андрюїна.

Адвокат Андрюїна, Роджер Берлінгейм, у заяві зазначив:`Ми неймовірно задоволені вироком, і він з нетерпінням чекає повернення додому до своєї дружини та родини.`

В березні Андрюїн визнав свою провину за звинуваченнями у шахрайстві через електронну пошту та змові з метою маніпуляцій на ринку.

За словами Міністерства юстиції,“з 2018 по 2024 роки Gotbit надавала послуги маніпуляцій на ринку для створення штучного обсягу торгівлі для кількох криптовалютних компаній, включаючи компанії, розташовані в США, та компанії, криптовалюти яких торгувалися на платформі, доступній для інвесторів, розташованих у США.”

Пральна торгівля є практикою, коли один і той же актив постійно купується і продається для збільшення обсягу торгівлі без жодної законної активності на ринку. Часто ця маніпуляція здійснюється за допомогою кількох рахунків або з узгодженням з іншими.

Згідно з Міністерством юстиції, Андрюїн створив програмне забезпечення, яке виконувало угоди між кількома контрольованими рахунками для імітації законного обсягу. Фірма рекламувала ці інструменти як спосіб отримання списків на платформах на кшталт CoinMarketCap та більших криптовалютних бірж.

“Gotbit визнала, що здійснювала маніпулятивні угоди для штучного збільшення ціни та обсягу торгівлі токенами для клієнтів, серед яких були Robo Inu та Saitama,” – заявили прокурори.

Gotbit стала третьою криптовалютною маркетинговою компанією, яку засудили у зв`язку з незаконною `пральною` торгівлею, після засновника MyTrade в жовтні 2024 року і CLS Global FZC LLC в квітні 2025 року, згідно з даними Міністерства юстиції.

Редаговано Ендрю Хейвордом