Китайский мошенник арестован в Таиланде за кражу 6,1 миллиона долларов в биткойнах

Полиция Таиланда арестовала китайского подозреваемого по делу о мошенничестве с биткойнами на сумму 6,1 миллиона долларов.

Иммиграционная полиция Таиланда арестовала китайского беглеца в аэропорту Дон Муанга в четверг утром, когда он пытался сбежать в Сингапур, завершив охоту на человека, связанную с миллионами украденных биткойнов.

Мужчина по имени Тяньвей был арестован в 6 часов утра по местному времени (19:00 по восточному времени) в международном терминале отправления, когда он пытался сесть на рейс Lion Air SL100, согласно отчету местного новостного издания Khaosod English.

Арест завершил месячную охоту, которая началась, когда двое китайских жертв сообщили о потере 6,15 миллиона долларов (200 миллионов бат) в биткойнах в результате встречи с подозреваемым в районе Мэй Сай.

Провинциальный суд Чианг Рая выдал ордер на арест 16 мая. Разведывательные отчеты указывали на то, что Тяньвей попытается покинуть страну, что побудило власти предупредить иммиграционных офицеров Дон Муанга.

Сообщается, что подозреваемый общался на английском языке во время ареста. Сержант Сувапан Утсаха, командир контрольно-пропускного пункта иммиграции Дон Муанга, выступил в роли переводчика, чтобы сообщить ему о его правах и предъявленных обвинениях.

Тяньвей подтвердил свою личность и сообщил офицерам, что никогда ранее не арестовывался по этому делу.

Известная жесткая позиция Таиланда в отношении иностранных мошенников означает, что Тяньвей ожидает мрачное будущее, по словам Арчера Вулфа, основателя криптоконсультационной фирмы MohrWolfe и бывшего жителя Таиланда.

«Не удивительно, что иммиграционная служба Таиланда продолжает бороться с мошенничеством среди иностранцев – они известны своими жесткими мерами», - сказал Вулф изданию Decrypt. «Тем не менее, как только они начинают подозревать вас и вас ловят, они начнут разбираться в вашей жизни, начиная с вашего смартфона и каждой беседы, которая у вас есть в нем.»

Вулф предсказал суровые последствия, сказав, что подозреваемый «будет экстрадирован обратно в Китай», и «тайландское правительство затем сохранит этот биткойн, если не будет выплачена огромная сумма, и просто закроет дело».

Криптографическая полиция в Азии

Арест состоялся на фоне региональной борьбы с мошенничеством в криптовалюте, в ходе которой было изъято несколько миллионов активов по всей Азии.

Центральное бюро расследований Индии в понедельник арестовало жителя Дели Рахула Арору и изъяло более 327,000 долларов в криптовалюте в результате киберпреступной операции, нацеленной на жертв в США и Канаде посредством подмены номера и социальной инженерии.

В прошлом месяце вьетнамские власти ликвидировали пирамидальную схему Matrix Chain после 200-дневного расследования, арестовав пятерых подозреваемых, обвиняемых в мошенничестве с 185,000 жертв на сумму почти 400 миллионов долларов.

В феврале тайская и китайская полиция объединились, чтобы арестовать двух граждан Китая и изъять криптовалюту Tether на сумму 2,5 миллиона долларов в результате схемы мошенничества крупного масштаба.

Отредактировал Себастьян Синклер.