Арешт китайського шахрая у Таїланді: викриття афери з біткоїнами на 6,1 мільйона доларів

Поліція Таїланду заарештувала китайського підозрюваного у справі про шахрайство з біткоїнами на суму 6,1 мільйона доларів США.

Імміграційна поліція Таїланду затримала китайського втікача в аеропорту Дон Муанга у четвер вранці, коли він намагався втекти до Сінгапуру, завершивши полювання на людину, пов`язане з мільйонами вкрадених біткоїнів.

Чоловіка, Тянвей, затримали о 6-й ранку за місцевим часом (о 7-й вечора за східним часом США) в міжнародному терміналі вильоту, коли він намагався сісти на рейс Lion Air SL100, згідно з повідомленням місцевого новинного агентстваKhaosod English.

Затримання в аеропорту завершило місячне полювання, яке розпочалося, коли двоє китайських жертв повідомили про втрату 6,15 мільйонів доларів (200 мільйонів бат) у біткоїнах, яких обманув підозрюваний після ділової зустрічі в районі Мей Сай.

Чіанграйський провінційний суд видав ордер на арешт 16 травня. Інформаційні звіти свідчили, що Тянвей намагатиметься втекти з країни, що спонукало владу попередити імміграційних службовців Дон Муанга.

За повідомленнями, підозрюваний спілкувався англійською під час арешту. Сержант Суванпан Утсаха, командир контрольно-пропускного пункту імміграції в Дон Муанзі, діяв як перескладник, щоб повідомити йому про його права та обвинувачення, які висунули йому.

Тянвей підтвердив свою особу і сказав офіцерам, що ніколи раніше не арештовувався у цій справі.

Відомо, що жорстка позиція Таїланду щодо іноземних підозрюваних у шахрайствах загрожує Тянвею складним майбутнім, за словами Арчера Вулфа, засновника консалтингової компанії MohrWolfe та колишнього резидента Таїланду.

«Не дивно, що імміграція Таїланду продовжує боротися з шахрайством серед іноземців — вони відомі своїми жорсткіми методами», — сказав Вулф у коментарі доDecrypt.«Однак, коли до вас з`явиться підозра, і вас затримають, вони будуть розслідувати все ваше життя, починаючи з вашого смартфона і всіх розмов, які ви ведете в ньому».

Вулф спрогнозував суворі наслідки, зазначивши, що підозрюваного «будуть екстрадувати назад до Китаю» і що «таїландський уряд зберігатиме біткоїни, якщо не буде сплачено величезну суму, і просто закриє справу».

Боротьба з крипто-шахрайством в Азії

Цей арешт відбувається на фоні регіональної кампанії боротьби з шахрайством у криптовалюті, яка в результаті принесла сотні мільйонів доларів у вигляді конфіскованих активів по всій Азії.

Центральне бюро розслідувань Індії затримало мешканця Делі Рахула Арору у вівторок і конфіскувало понад$327,000 у криптовалютах у рамках кіберзлочинної операції, що націлювалася на жертв у США та Канаді через спуфінг CID і соціальну інженерію.

Минулого місяця в`єтнамські влади розгромили пірамідальну схему Matrix Chain після 200-денного розслідування, затримавши п`ятьох підозрюваних, звинувачених у шахрайстві 185,000 жертв на суму майже$400 мільйонів.

У лютому поліція Таїланду та Китаю об`єднали зусилля, щоб заарештувати двох китайських громадян та конфіскувати$2.5 мільйона у стейблкоїні Tether`s USDT під час операції великого масштабу.

Статтю редагував Себастіан Сінклер.