Футболисты попали под следствие из-за мошенничества с криптовалютами и NFT: скандал вокруг Shirtum и потерянные миллионы инвесторов

Шесть элитных футболистов, включая победителей Кубка мира и бывших звезд «Барселоны» и «Севильи», столкнулись с обвинениями в мошенничестве после того, как криптовалютная компания, которую они продвигали, пропала с миллионами инвесторских средств, оставив тысячи с бесполезными цифровыми токенами.

Пятый районный суд Барселоны инициировал уголовное расследование в отношении схемы криптовалют и NFT, предположительно представленной группой испанских и аргентинских предпринимателей с promotional поддержкой от футболистов, согласно отчету El Periodico.

Иск был подан 12 жертвами ранее в этом году, дело обвиняет Shirtum Europa SLU и его promoters в мошенничестве с инвесторами на сумму не менее 3,4 миллиона долларов (3 миллиона евро) через продажу нефункциональных NFT, связанных с правами на изображения футболистов, приобретенных за внутренний токен компании, $SHI.

Среди названных в жалобе футболистов - победители Кубка мира «Папу» Гомес и Лукас Окампос, бывшие игроки «Барсы» Иван Ракитич и Хавьер Савиола, а также Неко Пареха и Альберто Морано.

Предполагаемыми мозговыми центрами являются аргентинский бизнесмен Давид Розенквайг и каталонские предприниматели Мануэль Анхель Торас, его сын Марк Альберто Торас и Мануэль Морильяс, которых обвиняют в создании «сложной корпоративной структуры» в Испании и Андорре, предназначенной для уклонения от налогов и избегания личной ответственности.

Жалоба включает в себя 13 экспертных отчетов и финансовый анализ от профессора экономики Проспера Ламота, который описывает структуру компании как преднамеренно непрозрачную и уклоняющуюся от налогов.

NFT были рекламированы как эксклюзивные цифровые коллекционные предметы, некоторые из них стоили более 513 долларов (450 евро), но никогда не стали объектами торговли и не поддерживались работающей платформой.

Shirtum якобы использовал репутацию игроков для создания доверия, представляя их как «основателей» и публичных амбассадоров, согласно жалобе, на которую ссылаются местные сообщения.

В марте 2022 года Shirtum утверждал, что подвергся двум масштабным кражам криптовалют и стал жертвой взлома, однако ни один полицейский отчет никогда не был подан.

Тем временем, следователи утверждают, что средства были выведены в личное пользование, а платформа Shirtum была тихо заброшена.

Футболисты служили промо-лицами для этого проекта, при этом «Папу» Гомес, близкий друг предполагаемого организатора Давида Розенквайга, якобы привлекал других игроков, после того как сам представил себя как «основателя» компании, прежде чем систематически стереть все улики Shirtum из социальных сетей вместе с другими игроками.

«Этот случай Shirtum Europa действительно показывает, как трудно быть в криптовалюте и NFT», - сказал Мохит Агади, основатель децентрализованной системы проверки фактов Fact Protocol, в интервью Decrypt. «Люди видят такие большие имена, как звезды футбола, и думают, что это безопасная ставка, но это доверие может быть использовано в мошеннических целях.»

Скандал вокруг Shirtum подчеркивает нестабильные взаимоотношения между испанским футболом и партнёрствами в области криптовалют.

Запрет на рекламу азартных игр, введенный в 2021 году, препятствует командам Ла Лиги заключать подобные сделки с букмекерскими компаниями, создавая вакуум спонсорства, который криптофирмы стремятся заполнить.

Однако это принятие криптовалюты оказалось проблематичным.

Многие клубы Ла Лиги столкнулись с «неисполнением обязательств, жалобами и опытом, который стоит забыть» после того, как партнерства с крипто-спонсорами потерпели неудачу, причем несколько испанских клубов сейчас подают иски к своим крипто-партнёрам за неуплату спонсорских сборов.

Как отметил Агади, «блокчейн отлично подходит для отслеживания транзакций, но мошенники используют его, чтобы подделать легитимность тоже.»

Отредактировано Себастьяном Синклером.