Елітні футболісти підозрюються у криптошахрайстві на 3,4 мільйона доларів

Елітні футболісти виявилися у справі про шахрайство з криптовалютою на суму 3,4 мільйона доларів

Шість елітних футболістів, серед яких переможці чемпіонату світу та колишні зірки «Барселони» і «Севільї», зіткнулися з обвинуваченнями у шахрайстві після того, як компанія з криптовалютами, яку вони рекламували, зникла з мільйонами інвесторських коштів, залишивши тисячі людей із безцінними цифровими токенами.

П’ятий районний суд Барселони розпочав кримінальне розслідування крипто- і NFT-схеми, яка нібито була організована групою іспанських і аргентинських бізнесменів за допомогою рекламної підтримки від футболістів, відповідно до звітуEl Periodico.

Позов, поданий 12 жертвами на початку цього року, звинувачує компанію Shirtum Europa SLU та її організаторів у шахрайстві з інвесторами на суму не менше 3,4 мільйона доларів (3 мільйона євро) через продаж нефункціональних NFT, пов’язаних із правами на зображення футболістів, які купувались за внутрішній токен компанії, $SHI.

Серед тих, хто згадується в позові, є переможці чемпіонату світу «Папу» Гомес і Лукас Окампос, екс-гравці «Барси» Іван Ракітіч і Хав’єр Савіола, а також Ніко Pareja і Альберто Моралес.

Нібито організатори схеми, аргентинський бізнесмен Давид Розенкваіг і каталонські підприємці Манель Анхель Торрас, його син Марк Альберто Торрас і Мануель Моріллас, звинувачуються у створенні «складної корпоративної структури» в Іспанії та Андоррі, розробленої з метою ухилення від податків і уникнення особистої відповідальності.

Позов включає 13 експертних звітів та фінансовий аналіз від провідного професора економіки Преспера Ламота, який описує структуру компанії як навмисно непрозору та ухильну від податків.

NFT продавалися як ексклюзивні цифрові колекційні предмети, деякі з цінниками понад 513 доларів (450 євро), але ніколи не були обіговими або підтримуваними функціональною платформою.

Shirtum нібито використовував репутацію футболістів для створення довіри, представляючи їх як «засновників» та громадських послів, відповідно до позову, на який посилаються місцеві звіти.

У березні 2022 року Shirtum заявив, що постраждав від двох масштабних крадіжок криптовалюти та від хакерської атаки, однак жоден поліцейський звіт ніколи не був поданий.

Тим часом, слідчі стверджують, що кошти були використані для особистих потреб, а платформа Shirtum була тихо покинута.

Футболісти виконували роль обличчя компанії, з «Папу» Гомесом—близьким другом нібито організатора Давида Розенкваіга—який нібито залучав інших гравців, рекламуючи себе як «засновника» компанії, а потім систематично видаляв усі дані про Shirtum з соціальних мереж разом із своїми колегами.

Великі імена, великі втрати

«Цей випадок Shirtum Europa дійсно показує, наскільки складними можуть бути справи з криптовалютою та NFT»,— зазначив Мохіт Аґаді, засновник децентралізованої системи перевірки фактів Fact Protocol, у коментарі дляDecrypt. «Люди бачать великі імена, такі як футбольні зірки, і вважають, що це безпечна ставка, але цю довіру можна експлуатувати».

Скандал із Shirtum вказує на нестабільні стосунки між іспанським футболом та крипто-партнерствами.

Заборона на рекламу азартних ігор, що була введена у 2021 році, забороняє командам Ла Ліги укладати такі угоди з компаніями з азартними іграми, створюючи вакуум спонсорства, який криптофірми кинулися заповнювати.

Однак це крипто-обійняття виявилося проблематичним.

Багато клубів Ла Ліги залишилися з «недобросовісними угодами, скаргами та досвідом, який слід забути» після погіршення партнерства з крипто-спонсорами, з кількома іспанськими клубами, які тепер заявляють до суду на своїх крипто-партнерів за несплачені спонсорські внески.

Як підкреслив Аґаді: «Блокчейн чудовий для відстеження транзакцій, але шахраї також використовують його для підробки легітимності».

Редаговано Себастьяном Сінклером