Китайские власти начали борьбу с отмыванием денег через Hyperliquid: детальный анализ механизма и его влияние на крипторынок

Китайские власти начали борьбу с отмыванием денег через Hyperliquid. Власти расследуют случаи использования Hyperliquid для laundering средств. Данный механизма ликвидации DEX использовался для маскировки прибыли с помощью рискованных ставок.

Китайские власти перехватили три случая отмывания денег, связанных с маржинальными позициями Hyperliquid. По словам Миррора Тэна, основателя компании безопасности Web3 Salus, Hyperliquid идеально подходит для создания видимых убытков, которые затем компенсируются контр-трейдингом на централизованных рынках.

Тэн объяснил, что механизм был схож с торговыми операциями Джеймса Танга, который был ликвидирован несколько раз за последние две недели. Власти обнаружили потенциальное отмывание средств в период постоянного роста объемов торгов Hyperliquid, которые достигли 50% от рынка производных Binance.

С марта этого года китайские правоохранительные органы вскрыли 3 случая использования @HyperliquidX для отмывания криптовалюты.

Методика включает в себя использование высоких маржинальных требований Hyperliquid, при этом незаконные доходы хеджируются: создаются убытки на HL, которые затем компенсируются обратной позицией на централизованной бирже, таким образом достигается легализация средств.

Структура этой стратегии высоко схожа с торговым путем @JamesWynnReal.

Hyperliquid сохраняет возможность создавать большие убытки и прибыли, обеспечивая 40-кратное плечо с помощью трейдинга на блокчейне. Перпетуальный DEX усиливает свое влияние на крипторынке, особенно после взаимодействия с крупными «китами» и рискованным трейдером Джеймсом Уином.

Торговля на Hyperliquid означает, что все крупные позиции прозрачны, и могут привлекать контр-трейдеров. Это означает, что некоторые позиции сознательно оставляются для ликвидации, зная, что это приведет к значительному изменению цен на BTC или другие активы.

Hyperliquid все еще является средой без KYC, что позволяет любому открывать анонимные и трудно идентифицируемые позиции. Неофициально блокчейн-следователи отслеживают подозрительные кластеры ликвидаций, иногда достигающие $99M. Кошельки, используемые на Hyperliquid, могут также быть полностью отдельными от других биржевых счетов, не имея прямых переводов на KYC-биржи. Это оставляет «китам» чистую прибыль от торговли, с доказуемым происхождением от централизованного рынка.

Ранее блокчейн-экспертиза Закса ЗБТ показала, что Hyperliquid использовался хакером Уильямом Паркером. В дополнение к отмыванию средств, Паркер заработал $20M, коротая MELANIA. Hyperliquid остается вне поля зрения регуляторов.

Hyperliquid остается безразрешительным, несмотря на значительный риск убытков. DEX часто использует USDC в качестве обеспечения, что является единственным активом, который может быть заморожен по запросу. Тем не менее, даже для Circle заморозка USDC является редкостью.

Hyperliquid привлекает постоянные поступления USDC, однако заморозок токенов не осуществлялось, несмотря на рискованную торговлю и потенциальное отмывание денег. Всего $2.76B USDC было переведено на Hyperliquid, став единственным инструментом для остановки торговли по запросу властей. Токены хранятся в ликвидных хранилищах и личных счетах.

Большинство крупных ликвидаций идут с рынков BTC и ETH, но даже позиции мем-токенов обеспечивают заметные плечи. Hyperliquid использовался для коротких позиций по токенам TRUMP.

Популярность Hyperliquid означает, что нет ограничений на сделки, или даже вовлеченности инсайдеров.

Недавно советник World Liberty Fi открыл короткую позицию на Official Trump (TRUMP), после того как актив начал падать в течение последнего дня. Советник, известный под ником @cryptogle, столкнулся с критикой сообщества за, казалось бы, проявленную недисциплинированность. Он заявлял, что World Liberty Fi и мем-токен TRUMP являются отдельными проектами.

Цена ликвидации составила $12.48, в то время как TRUMP торговался около $9.72. Вход «кита» по цене $9.48 привел к убыткам более $60,000, так как цена TRUMP восстановилась от минимумов.