Китай посилює контроль за відмиванням грошей у Hyperliquid: виявлено ризики та ліквідації на крипторинку

Китайські органи влади розпочали боротьбу з відмиванням грошей за допомогою Hyperliquid. Виявлено випадки використання децентралізованого біржового механізму ліквідації для маскування прибутків через ризиковані ставки.

Влада Китаю перехопила три випадки відмивання грошей, пов`язаних з левериджованими позиціями Hyperliquid. Згідно з інформацією Mirror Tang, засновника компанії з безпеки Web3 Salus, Hyperliquid був ідеальним для створення видимих втрат, які потім компенсувались контратаками на централізованих ринках.

Tang пояснив, що механізм схожий на угоди Джеймса Тенга, який зазнав ліквідації кілька разів за останні два тижні. Влада виявила потенційне відмивання під час постійного зростання обсягів торгівлі Hyperliquid, які сягнули до 50% ринку деривативів Binance.

Hyperliquid здатен створити великі втрати і прибутки, оскільки відновлює 40-кратний леверидж з ончейновою торгівлею. Перпетуум DEX набуває все більшого впливу на крипторинок, особливо після залучення відомих гравців і ризикованого трейдера Джеймса Вайна.

Офлайн торгівля на Hyperliquid означає, що всі великі позиції є прозорими, що може залучати контратрейдерів. Це означає, що деякі позиції були навмисно залишені для ліквідації, знаючи, що це спричинить значний ціновий рух для BTC або інших активів.

Hyperliquid досі залишається без KYC середовищем, що дозволяє будь-кому відкривати анонімні, важко ідентифікуються позиції. Неофіційно, ончейнові слідчі відстежили підозрілі групи ліквідацій, іноді досягаючи до $99 млн. Гаманці, використовувані на Hyperliquid, також можуть бути абсолютно відокремлені від інших облікових записів бірж, без прямих переказів на KYC біржі. Це залишає китам чистий прибуток від торгівлі з доведеним походженням з централізованого ринку.

Раніше ончейнова судмедекспертиза від ZachXBT показала, що Hyperliquid використовувався хакером Вільямом Паркером. Крім відмивання коштів, Паркер заробив $20 млн на шортінгу MELANIA.

Hyperliquid залишається поза увагою регуляторів, залишаючись без дозволів, незважаючи на значний ризик збитків. DEX часто використовує USDC як заставу, що є єдиним активом, який може бути заморожено за запитом. Проте навіть для Circle замороження USDC є рідкістю.

Hyperliquid постійно залучає потоки USDC, хоча жодних заморожень токенів не було ініційовано, незважаючи на ризиковану торгівлю та потенційне відмивання грошей. Загалом $2.76 млрд USDC було переведено на Hyperliquid, ставши єдиним інструментом для зупинки торгівлі за запитом органів. Токени тримаються в ліквідних сховищах та особистих облікових записах.

Більшість найбільших ліквідацій походять з ринків BTC і ETH, але навіть позиції мем-токенів пропонують значний леверидж.

Популярність Hyperliquid означає, що немає обмежень на торги або навіть участь інсайдерів. Нещодавно радник World Liberty Fi відкрив шортову позицію на Official Trump (TRUMP) після того, як актив почав падати за останній день. Радник, відомий як @cryptogle, отримав негативну реакцію від спільноти за те, що, здавалося, проявляє непідтримку. Він стверджував, що World Liberty Fi та мем токен TRUMP є окремими проектами.

Ціна ліквідації позиції становить $12.48, в той час як TRUMP торгувався приблизно по $9.72. Вхід кита за $9.48 призвів до більше $60,000 збитків, оскільки ціна TRUMP відновилася від своїх мінімумів.