Австралия ограничивает крипто-банкоматы, чтобы защитить пожилых людей от мошенничества

Австралия принимает меры против операторов крипто-банкоматов в связи с тем, что мошенники нацелены на пожилых людей.

Антикоррупционное и финансовое наблюдение Австралии, AUSTRAC, ввело ряд мер для операторов крипто-банкоматов, чтобы ограничить мошеннические действия, связанные с использованием этих устройств для обмана пожилых граждан.

AUSTRAC устанавливает лимит в$5,000 на наличные депозиты и снятия средств через крипто-банкоматы, требуя от операторов усилить свои обязательства по проверке клиентов, включить предупреждения о мошенничестве и отслеживать транзакции, как заявил генеральный директор Брендан Томас в своем заявлении в понедельник.

Эти меры стали ответом на данные, которые показали, что банкоматы использовались для мошеннических транзакций и что мошенники нацеливались на пожилых людей. Регулятор получил данные от девяти провайдеров крипто-банкоматов, которые показали, что пользователи криптовалюты старше 50 лет составляют72% всех транзакций, а пользователи в возрасте от 60 до 70 лет —29%.

«Это вызывает огромную озабоченность, что люди этой демографической группы чрезмерно представлены среди клиентов, использующих наличные для покупки криптовалюты, и, как показывают доказательства, что значительное число пользователей в возрасте 60-70 лет становятся жертвами мошеннической активности», — сказал Томас.

Австралия имеет наибольшее количество крипто-банкоматов в регионе Азии и Тихого океана, и это число продолжает расти. В стране в использовании находятся около1,600 машин, по сравнению с всего23 в 2019 году, по данным AUSTRAC. Ежегодно происходит почти150,000 транзакций, и$275 миллионов перемещается с помощью крипто-банкоматов, в основном для покупки биткойнов, Tether и эфира, добавили в заявлении.

Регулятор также сообщил, что отказал в продлении регистрации компании Harro`s Empires, так как обнаружил возможность эксплуатации ее крипто-банкоматов.

AUSTRAC также предупреждает провайдеров крипто-банкоматов о необходимости зарегистрироваться у них и иметь соответствующие проверки на отмывание денег.