Які заходи вживає Австралія проти постачальників крипто-АТМ?

Австралія запровадила ліміт на готівкові депозити у розмірі $5,000 та посилила обов'язки операторів щодо обізнаності клієнтів.

Чому літні люди є цільовою групою для шахраїв?

Дані показують, що 72% користувачів криптовалют старше 50 років, а велика кількість серед них є жертвами шахрайських транзакцій.

Скільки крипто-АТМ в Австралії?

В Австралії наразі близько 1,600 крипто-АТМ, що значно зросло з 23 у 2019 році.

Що сталося з компанією Harro's Empires?

Регулятор AUSTRAC відмовився продовжити реєстрацію Harro's Empires, оскільки їх крипто-АТМ могли бути використані для шахрайства.

Австралія бореться зі шахрайством через крипто-АТМ ➤ Cryptovsesvit ₿

Австралія вживає заходів проти постачальників крипто-АТМ, оскільки шахраї націлюються на літніх людей.

Регулятор по боротьбі з відмиванням грошей Австралії, AUSTRAC, запровадив низку заходів для постачальників крипто-АТМ, щоб обмежити шахрайство, спрямоване на літніх людей, які використовують ці пристрої.

AUSTRAC встановлює ліміт у$5,000 на готівкові депозити та зняття коштів через крипто-АТМ, вимагаючи від операторів підвищити обов`язки щодо проведення належної обізнаності клієнтів, включити попередження про шахрайства та моніторити транзакції, заявив генеральний директор Брендан Томас у заяві в понеділок.

Ця реакція було викликана даними, які показали, що крипто-АТМ використовуються для шахрайських транзакцій, і що шахраї націлюються на літніх членів населення. Регулятор отримав дані від дев`яти постачальників крипто-АТМ, які виявили, що користувачі криптовалют старше 50 років складають72% всіх транзакцій, а користувачі у віці від 60 до 70 років -29% транзакцій.

“Це велика проблема, що люди в цій демографічній групі є надмірно представленими серед клієнтів, які використовують готівку для придбання криптовалюти, і, як свідчать докази, що велика кількість користувачів віком 60-70 років є жертвами шахрайської активності,” - сказав Томас.

Австралія має найвищу кількість крипто-АТМ у регіоні Азійсько-Тихоокеанського басейну, і ця кількість зростає. Країна має близько1,600 машин у використанні, в порівнянні з лише23 у 2019 році, повідомив AUSTRAC. Щорічно відбувається близько150,000 транзакцій, і через крипто-АТМ переміщується$275 мільйонів, в основному для придбання біткоїнів, Tether`s USDT та ефіру, додав у заяві регулятор.

Регулятор також повідомив, що відмовився продовжити реєстрацію Harro`s Empires, оскільки виявив, що їхні крипто-АТМ можуть бути використані для шахрайства.

AUSTRAC також попереджав постачальників крипто-АТМ про необхідність зареєструватися у ньому та мати відповідні перевірки на відмивання грошей.

Австралія бореться з шахрайством через крипто-АТМ, вводячи обмеження для захисту літніх людей.