Санкции США против криптомошенников: арест компании Funnull и её администраторов за 200 миллионов долларов мошенничества

Министерство финансов США наложило санкции на криптоскеминговую сеть, связанную с Китаем и Филипинами. Фирма Funnull обвиняется в организации мошенничества на сумму 200 миллионов долларов, и теперь ФБР ищет жертв этих схем.

29 мая Министерство финансов США предприняло решительные действия, наложив санкции на компанию Funnull Technology Inc., расположенную на Филиппинах, которая обвиняется в управлении крупной онлайн-мошеннической сетью. Параллельно ФБР сделало публичный запрос для идентификации жертв этих криптовалютных схем, подчеркивая критическую роль Funnull в поддержке мошеннической инфраструктуры. Ведомство заявило, что Funnull «предоставляет компьютерную инфраструктуру для сотен тысяч сайтов, связанных с инвестиционными схемами в виртуальной валюте, известными как `пиг бучеринг`».

Эти схемы обычно заманивают жертв в онлайн-отношения, завоевывают их доверие и в конечном итоге обманывают, заставляя переводить средства на фальшивые криптоплатформы. ФБР подтвердило:

Офис ФБР в Вашингтоне ищет жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту, содействием в которому занимаются Funnull и другие сети доставки контента.

Многие из мошеннических платформ имитируют законные сайты для инвестиций в криптовалюту, оснащенные фальшивыми панелями управления и подложными доходами, что манипулирует жертвами, заставляя их инвестировать больше, прежде чем их средства будут окончательно украдены. В общей сложности жертвы из США сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, связанных с сайтами, поддерживаемыми Funnull.

В санкции также включён Лю Лицзи, гражданин Китая, который является администратором Funnull. Санкции замораживают все активы, связанные с США, принадлежащие как Funnull, так и Лю, и запрещают американским физическим и юридическим лицам проводить с ними какие-либо сделки. Лю обвиняется в том, что он играл центральную роль в мошеннических операциях компании, контролируя назначение доменных имен, используемых на мошеннических платформах криптовалюты, схемах фишинга и сайтах онлайн-гемблинга — некоторые из которых были связаны с китайскими преступными сетями по отмыванию денег.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США заявил:

«Funnull Technology Inc. позволяет мошенническим схемам с виртуальной валютой, закупая IP-адреса оптом у крупных облачных сервисов по всему миру и продавая их киберпреступникам для размещения мошеннических платформ и другого злонамеренного веб-контента».

Кроме обеспечения инфраструктуры, сообщается, что компания использовала алгоритмы генерации доменных имен для массового производства названий сайтов и предоставляла киберпреступникам шаблоны дизайна, чтобы сделать мошеннические платформы более правдоподобными. Эти тактики упрощали действия злоумышленников по уклонению от закрытия, быстро меняя доменные имена и IP-адреса.