США ввели санкції проти крипто-шахрайського угруповання з Філіппін і Китаю, яке завдало збитків на 200 мільйонів доларів

Міністерство фінансів США ввело санкції проти крипто-шахрайського угруповання, пов’язаного з Китаєм та Філіппінами, внаслідок чого ФБР шукає жертв.

У результаті широкомасштабного розслідування в США було виявлено величезну мережу крипто-шахрайств, яка базується на Філіппінах і має зв’язок з Китаєм. Компанія Funnull Technology Inc. стала основним гравцем у шахрайських схемах, які завдали збитків на суму 200 мільйонів доларів.

29 травня Міністерство фінансів США вжило рішучих заходів, запровадивши санкції проти Funnull Technology Inc., звинуваченої в управлінні величезною онлайн-мережею шахрайства. Одночасно Федеральне бюро розслідувань (ФБР) зробило публічний заклик до спеціалістів із целях ідентифікації жертв цих шахрайств у сфері криптовалют, вказуючи на критичну роль Funnull у функціонуванні шахрайської інфраструктури.

Міністерство фінансів заявило, що Funnull «надає комп`ютерну інфраструктуру для сотень тисяч веб-сайтів, пов`язаних із шахрайствами у сфері інвестування у віртуальні валюти, відомими як `пригодування свиней`.

Ці шахрайства зазвичай заманюють жертв у онлайн-відносини, здобувають їхню довіру, а врешті-решт обманюють, змушуючи їх переводити кошти на підроблені криптоплатформи. ФБР підтвердило:

• Офіс ФБР у Вашингтоні намагається ідентифікувати жертв шахрайств із інвестування у криптовалюти, які було сприяно Funnull та іншими мережами доставки контенту.

Багато з шахрайських платформ імітують законні сайти для інвестування в криптовалюти, з фальшивими інформаційними панелями та вигаданими прибутками, які маніпулюють жертвами, змушуючи їх інвестувати більше, поки їхні кошти врешті не зникають. Загалом жертви в США повідомили про збитки, що перевищують 200 мільйонів доларів, пов’язаних із сайтами, які підтримуються компанією Funnull.

У санкції також потрапив Лю Лічзі, громадянин Китаю, який працює адміністратором Funnull. Санкції заморожують всі активи, пов’язані з США, що належать як Funnull, так і Лю, і забороняють американським особам і компаніям здійснювати будь-які транзакції з ними. Лю звинувачується в центральній ролі у шахрайських операціях компанії, контролюючи призначення доменних імен, що використовуються у шахрайських криптовалютних платформах, фішингових схемах і онлайн-громадських веб-сайтах, деякі з яких були пов’язані з мережами відмивання злочинних грошей з Китаю.

Офіс управління іноземними активами Міністерства фінансів США заявив:

«Funnull Technology Inc. активізує шахрайства з інвестиціями у віртуальні валюти, закуповуючи IP-адреси у великій кількості в основних хмарних сервісних компаній по всьому світу та продаючи їх кіберзлочинцям для розміщення шахрайських платформ та іншого шкідливого веб-контенту.»

Окрім постачання інфраструктури, компанія повідомляється, що використовувала алгоритми генерації доменів для масового виробництва назв веб-сайтів і надавала кіберзлочинцям шаблони дизайну, щоб зробити шахрайські платформи схожими на легітимні. Ці тактики полегшували злочинцям уникнення закриття, швидко змінюючи доменні імена та IP-адреси.