Санкции США против Funnull за содействие криптомошенничеству на 200 миллионов долларов

Санкции США против филиппинской технологической компании за помощь в мошенничествах с криптовалютой на 200 миллионов долларов

В рамках борьбы с инфраструктурой так называемого `съедания свиней` Министерство финансов США наложило санкции на филиппинскую технологическую компанию и ее администратора за содействие мошенничествам с криптовалютой, которые обманули американцев на более чем 200 миллионов долларов.

Законодатели в четверг обвинили компанию Funnull Technology Inc. в содействии нескольким из этих схем, предоставляя киберпреступникам инфраструктуру для размещения мошеннических веб-сайтов.

Министерство финансов также сообщило, что Лиу Лиджи, гражданин Китая и администратор Funnull Technology, вел учет, который отслеживал работу и задачи сотрудников Funnull, включая назначение доменных имен, используемых в мошенничествах с криптовалютой и фишинговых схемах.

“Сегодняшние действия подчеркивают нашу нацеленность на разрушение преступных предприятий, таких как Funnull, которые позволяют этим кибермошенничествам и лишают американцев их тяжело заработанных сбережений”, — заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер в заявлении.

Мошенничества не ограничивались обманом потребителей. Киберпреступники также использовали технологии Funnull для атаки на легитимные веб-сайты, внедряя вредоносный код, который перенаправлял ничего не подозревающих пользователей на мошеннические сайты.

Сообщается, что компания покупала IP-адреса у глобальных облачных провайдеров и перепродавала их мошенникам, которые затем начинали мошенничество с инвестициями, фишинг и онлайн-игры.

“Funnull связан с большинством веб-сайтов инвестиционных мошенничеств с виртуальной валютой, о которых сообщалось в ФБР”, — заявило Министерство финансов. “Американцы, ставшие жертвами этих мошеннических сайтов, сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, при этом средние потери составляют более 150 тысяч долларов на человека.”

Сотрудники Министерства финансов отметили, что сумма потерь, вероятно, выше, но многие жертвы мошенничества не сообщают о преступлении.

Мошенничества `съедания свиней`, названные в честь практики откорма свиней перед убоем, обычно начинаются в социальных сетях или на сайтах знакомств, где мошенники со временем устанавливают доверительные отношения с целью, а затем убеждают жертву либо отправить цифровые активы на счет мошенника, либо подключить свои кошельки к поддельным крипто-платформам, где мошенники сливают их средства.

Санкции замораживают все активы Funnull Technology Inc. и Лиу Лиджи, находящиеся на территории США. Они также запрещают физическим и юридическим лицам в США вести любые дела с компаниями, в которых Funnull или Лиу владеют 50 процентами или более.

Министерство финансов и OFAC не ответили на запросы о комментариях от Decrypt.

Санкции против Funnull являются последними в серии действий Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов, нацеленных на инфраструктуру финансовых киберпреступлений.

В октябре OFAC наложил санкции на российский киберпреступный синдикат Evil Corp, обвинив организацию в организации финансовых краж и атак программ-вымогателей. В марте OFAC наложил санкции на Бехруз Парсарада, который управлял платформой даркнета Nemesis.

Согласно OFAC, Парсарад получал долю от каждой транзакции на платформе, которая использовалась для содействия продаже наркотиков на миллионы долларов. В апреле Министерство финансов наложило санкции на Tron Wallets, связанные с поддерживаемыми Ираном повстанцами Хуситами.

Редактировано Джеймсом Рубином