Санкції США: Філіппінська компанія Funnull підозрюється в криптошахрайствах на $200 мільйонів

Санкції США проти філіппінської технологічної компанії за допомогу в схемах криптошахрайства на $200 млн

У рамках кампанії, спрямованої на ліквідацію інфраструктури так званого `підбиття свиней`, Міністерство фінансів США наклало санкції на філіппінську технологічну компанію та її адміністратора за допомогу в криптовалютних шахрайствах, які обманули американців на понад $200 мільйонів.

Законодавці у четвер звинуватили компанію Funnull Technology Inc. у сприянні декільком таким схемам, надаючи кіберзлочинцям інфраструктуру для розміщення шахрайських веб-сайтів.

Міністерство фінансів також повідомило, що Лю Ліцзі, китайський громадянин та адміністратор Funnull Technology, вів облік, який відстежував продуктивність та завдання співробітників Funnull, включаючи призначення доменних імен, використаних у криптовалютних шахрайствах та фішингу.

`Сьогоднішня дія підкреслює нашу увагу на перешкодах злочинним підприємствам, таким як Funnull, які дозволяють цим кібершахрайствам та позбавляють американців їх зусиллям зароблених заощаджень,` - сказав заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер у заяві.

Схеми шахрайства не обмежувались лише обманом споживачів. Кіберзлочинці нібито також використовували технології Funnull для націлювання на легітимні веб-сайти, впроваджуючи шкідливий код, який перенаправляв недосвідчених користувачів на шахрайські веб-сайти.

За повідомленнями, компанія купувала IP-адреси у світових провайдерів хмарних послуг і перепродавала їх шахраям, які потім стартували інвестиційні шахрайства, фішинг та онлайн-казино.

`Funnull пов`язана з більшістю веб-сайтів інвестиційних шахрайств у віртуальній валюті, про які повідомлялося в ФБР,` - зазначило Міністерство фінансів. `Американські жертви цих шахрайських веб-сайтів повідомили про втрати понад $200 мільйонів, середні втрати складають понад $150,000 на особу.`

Офіційні особи Мінфіну зазначили, що сума втрат ймовірно вища, але зазначили, що багато жертв шахрайств не повідомляють про злочин.

Схеми `підбиття свиней` - названі за практикою відкорму свині перед забоєм - зазвичай починаються в соціальних мережах або дати-додатках, де шахраї будують довіру з жертвою протягом певного часу перед атакою. Потім шахраї схиляють жертву або надіслати цифрові активи на рахунок шахрая, або підключити свої криптовалютні гаманці до підроблених криптоплатформ, де шахраї висмоктують їхні кошти.

Санкції блокують всі активи, що належать Funnull Technology Inc. та Лю Ліцзі, у США. Вони також забороняють особам та підприємствам, що базуються в США, вести будь-які справи з юридичними особами, в яких Funnull або Ліцзі володіють 50% чи більше.

Міністерство фінансів та OFAC не відразу відповіли на запити про коментарі від Decrypt.

Санкції проти Funnull є останніми в серії дій Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів, спрямованих на ліквідацію інфраструктури фінансових кіберзлочинів.

У жовтні OFAC наклала санкції на російський кіберзлочинний синдикат Evil Corp, звинувачуючи організацію в організації фінансових крадіжок та атак з використанням програм-вимагачів. У березні OFAC наклала санкції на Behrouz Parsarad, який керував платформою темного вебу Nemesis.

За даними OFAC, Parsarad отримував частку від кожної угоди на платформі, яка використовувалася для сприяння продажу наркотиків на мільйони доларів. У квітні Міністерство фінансів наклало санкції на гаманці Tron, пов`язані з підтримуваними Іраном бунтівниками Хуті.

Редагував Джеймс Рубін