Во Вьетнаме задержали банду крипто-мошенников, обманувших инвесторов на почти 400 миллионов долларов

Во Вьетнаме полиция арестовала банду, обвиняемую в организации крипто-мошенничества, которое обмануло десятки тысяч людей на сумму почти 400 миллионов долларов (10 триллионов донгов).

Министерство общественной безопасности сообщило, что в разрушении Matrix Chain участвовали `многие элитные офицеры и солдаты`, работавшие круглосуточно в течение 200 дней.

Согласно информации, жертв заманивали обещанием `супер больших прибылей` и здоровых комиссий, но официальные лица заявили, что токен, который они в конце концов приобрели, не имеет никакой ценности.

Четыре мужчины и одна женщина, родившиеся в период с 1980 по 1991 год, были задержаны, следователи обыскали их имущество и рабочие места.

Официальные лица утверждают, что была создана многоуровневая система, охватывающая три региона Вьетнама, и обманутым инвесторам сообщили, что нужно заплатить символическую сумму в 1 USDT для загрузки программного обеспечения Matrix Chain.

Из собранных денег около 40% было потрачено на `региональных лидеров`, пытающихся привлечь новых пользователей, а 5% — на маркетинг, при этом остальная часть использовалась для роскошных покупок.

Следователи утверждают, что предполагаемый лидер группы, Нгуен Куок Хунг, рассматривал покупку домов, квартир и земли в нескольких вьетнамских городах.

Также были запущены рекламные мероприятия и учебные сессии в Telegram и Facebook, побуждающие жертв делать дополнительные депозиты, устанавливая для них цели.

Оценивается, что у Matrix Chain было более 185,000 зарегистрированных аккаунтов, в которые было внесено 394.2 миллиона USDT, отфильтрованных через кошельки SafePal.

В заявлении говорится, что Хунг признался, что связывался с анонимными разработчиками в Telegram для разработки платформы от его имени в 2023 году — и заплатил 20,000 долларов.

Также утверждается, что он контролировал кошелек, содержащий 100 миллионов токенов MTC вместе с соучастником, и манипулировал его рыночной стоимостью, чтобы извлечь дополнительные средства из жертв.

По данным местного новостного сайта VnExpress, десятки предполагаемых сообщников в настоящее время находятся под следствием в связи с этой финансовой пирамидой.

Исследования Chainalysis в прошлом году показали, что Вьетнам занял пятое место в Индексе глобального усыновления криптовалюты — упав на два места по сравнению с 2023 годом.

В марте вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству финансов страны и Государственному банку Вьетнама ввести правовую основу для цифровых активов с целью создания `более безопасной и прозрачной среды для криптотр transactions.`