Вєтнамська поліція викрила шахрайську мережу, що обдурила інвесторів на $394 мільйони у криптовалюті

В`єтнамська поліція затримала банду, звинувачену у шахрайстві з криптовалютою на суму 394 мільйони доларів

Поліція В`єтнаму затримала банду, яка звинувачується в організації крипто-шахрайства, що обдурило десятки тисяч людей на майже 400 мільйонів доларів (10 трильйонів в`єтнамських донгів).

Як повідомляє міністерство громадської безпеки, `багато елітних офіцерів і солдатів` вже протягом 200 днів працювали над ліквідацією Matrix Chain.

Вважається, що жертв заманили обіцянками `супер великих прибутків` та великих комісій, але посадовці заявили, що токен, який вони в кінцевому підсумку придбали, не мав жодної вартості.

Чотири чоловіки та одна жінка, які народилися в період з 1980 по 1991 рік, були затримані, і детективи проводять обшуки їхніх власностей і робочих місць.

Посадовці стверджують, що була створена багаторівнева система, що охоплює три регіони В`єтнаму, при цьому обманутим інвесторам пропонувалося сплатити номінальний внесок у 1 USDT для скачування програмного забезпечення Matrix Chain.

При витратах, приблизно 40% грошей було витрачено на `регіональних лідерів`, які намагалися залучити нових користувачів, і 5% було витрачено на маркетинг, тоді як залишок використовувався для розкішних покупок.

Детективи повідомили, що нібито організатор банди, Нгуєн Куок Хунг, розглядав можливість придбання будинків, квартир та земель у кількох містах В`єтнаму.

Також були організовані промо-акції та навчальні сесії в Telegram і Facebook — заохочуючи жертв робити подальші внески, ставлячи їм цілі.

Оцінюється, що Matrix Chain мала більше 185,000 зареєстрованих рахунків, з 394.2 мільйона USDT, які були внесені і перераховані через гаманці SafePal.

Згідно з заявою, Хунг зізнався, що зв`язався з анонімними розробниками в Telegram, щоб розробити платформу від його імені ще у 2023 році — і сплатив 20,000 доларів.

Також вважається, що він контролював гаманець, що містив 100 мільйонів токенів MTC разом із співучасником, і маніпулював його ринковою вартістю, щоб видобути додаткові кошти від жертв.

За даними місцевого новинного сайту VnExpress, десятки ймовірних пособників тепер перебувають під слідством у зв`язку з пірамідною схемою.

Дослідження Chainalysis минулого року показало, що В`єтнам займає п`яте місце в Глобальному індексі прийняття криптовалюти — впавши на два місця в порівнянні з 2023 роком.

У березні прем`єр-міністр В`єтнаму Фам Мінь Чинь доручив Міністерству фінансів країни та Державному банку В`єтнаму впровадити законодавчу базу для цифрових активів, маючи на меті забезпечити `безпечніше та прозоріше середовище для криптотранзакцій`.