Камбоджа как глобальный центр криптомошенничества: масштабы и обвинения в коррупции среди власти

По данным нового отчета, правящая элита Камбоджи замешана в глобальной финансовой схеме мошенничества, работающей на криптовалюте. Высокопрофильные члены Камбоджийской народной партии содействуют и извлекают выгоду из транснациональных мошеннических схем, которые зависят от трудоубийств и неконтролируемой криптовалюты, сообщается в отчете, опубликованном 16 мая группой Humanity Research Consultancy (HRC), которая борется с торговлей людьми.

Одна компания, Huione Group, выделяется как критическая инфраструктура в индустрии мошенничества, которая, по мнению отчета, стала «вертикально интегрированным» бизнесом стоимостью до 19 миллиардов долларов в год, или 60% ВВП Камбоджи.

«Камбоджа, вероятно, станет абсолютным глобальным эпицентром транснационального мошенничества нового поколения к 2025 году», — написал автор отчета Джейкоб Симс, приглашенный научный сотрудник Центра Азии при Гарвардском университете.

Симс обвиняет государство в том, что оно «систематически и незаметно» поддерживает преступные сети, действующие за пределами мошеннических комплексов, торговли людьми и криптовалютных схем.

В числе имен, упомянутых в отчете, — Хун То, кузен премьер-министра Хун Манета, который является членом совета директоров Huione Group, материнской компании Huione Guarantee, платформы эскроу на базе Telegram, через которую с 2021 года прошло более 4 миллиардов долларов, согласно данным Министерства финансов США. HRC также назвала заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Сар Соха соинвестором одного из крупнейших мошеннических комплексов Камбоджи.

HRC делает выводы, которые совпадают с отчетом УНП ООН, опубликованным в прошлом месяце, в котором предупреждается о распространении инфраструктуры мошенничества Юго-Восточной Азии в Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку.

В отчете Камбоджа названа ключевым узлом в этой глобальной экспансии, при этом синдикаты перемещают свои операции из Сиануквиля и Пномпеня в сельские провинции, такие как Кох Конг, Бавет и Пурсат, где с 2022 года были быстро построены новые комплексы.

HRC ссылается на отчет аналитической фирмы Elliptic, который был опубликован в январе, в котором сообщается, что Huione запустила свою собственную стейблкойн, расширив свои возможности для обработки незаконных платежей без использования традиционных финансовых каналов.

«Масштаб этих операций делает Камбоджу ключевым пунктом для мошенничества на основе криптовалюты на глобальном уровне», — заявил Дедди Лавид, генеральный директор аналитической платформы Cyvers.

Недавно Telegram запретил каналы и аккаунты, связанные с Haowang Guarantee, переименованной Huione Guarantee, сославшись на нарушения, связанные с мошенничеством и отмыванием денег.

Что такое мошенничество «пиг бутчеринга»?

Huione Guarantee стал центральным элементом в отмывании доходов от романтических мошенничеств, мошенничества в инвестициях в криптовалюту и «пиг бутчеринга», нацеленного на жертв по всему миру.

Схемы «пиг бутчеринга» — это когда жертвы эмоционально взращиваются поддельными романтическими или деловыми партнерами и в конечном итоге убеждаются в необходимости вложить большие суммы под ложными предлогами.

«К сожалению, использование криптовалюты в качестве конечного метода платежа в схемах «пиг бутчеринга» широко распространено из-за таких характеристик криптовалют, как псевдонимность, легкость трансакций через границы и отсутствие централизованного контроля», — отметил Лавид.