Камбоджа стає епіцентром криптошахрайства на $19 мільярдів: вищі чиновники підозрюються у співпраці з кримінальними мережами

Економічна злочинність на $19 мільярдів в Камбоджі, що живиться криптовалютами, стала предметом нової доповіді, поданої спостережною групою. Згідно з цією доповіддю, еліта, що перебуває при владі в Камбоджі, втягнута в глобальну економіку шахрайства, що функціонує на базі криптовалют, зокрема, виявлено зв`язки вищих урядових官官ів з мережами відмивання грошей на мільярди доларів.

Вищі чини Камбоджійської народної партії допомогли у реалізації та отриманні вигод від транснаціональних шахрайських схем, які базуються на експлуатації трудової міграції та непідконтрольній криптовалюті, згідно з доповіддю Humanity Research Consultancy (HRC), яка бореться з торгівлею людьми.

Особливо виділяється фірма Huione Group, яка є критично важливим елементом, у тому, що доповідь називає `вертикально інтегрованою` шахрайською індустрією вартістю до $19 мільярдів на рік, що становить 60% ВВП Камбоджі.

«Камбоджа, ймовірно, стане абсолютним глобальним епіцентром шахрайства наступного покоління в 2025 році», - пише Джейкоб Сімс, автор доповіді та запрошений дослідник в Азійському центрі Гарвардського університету.

Сімс звинувачує державу у наданні підтримки `системно та підступно` кримінальним мережам, що функціонують за межами шахрайських комплексів, торгівлі людьми та криптовалютних платформ.

Серед згаданих осіб - Хун То, двоюрідний брат прем`єр-міністра Хун Манета, який входить до складу правління Huione Group, материнської компанії Huione Guarantee, платформи ескроу на базі Telegram, через яку з 2021 року пройшло понад $4 мільярди, за даними Міністерства фінансів США. HRC також назвала віце-прем`єра та міністра внутрішніх справ Сар Соху спільним інвестором у одному з найбільших шахрайських комплексів Камбоджі.

HRC своїми знахідками узгоджується з доповіддю UNODC, опублікованою минулого місяця, яка попереджає про розширення шахрайської інфраструктури Південно-Східної Азії в Африку, Близький Схід та Латинську Америку.

Доповідь назвала Камбоджу ключовим вузлом у цій глобальній експансії, де синдикати переміщають свої шахрайські операції з Сіануквіля і Пномпеня до сільських провінцій, таких як Кох Конг, Бавет і Пурсат, де нові комплекси швидко будуються з 2022 року.

HRC цитує січневий звіт компанії Elliptic, що спеціалізується на блокчейні, в якому зазначалося, що Huione запустила власну стейблкойн, розширивши свої можливості щодо обробки незаконних платежів, обходячи традиційні фінансові канали.

«Масштаб цих операцій робить Камбоджу ключовим центром для шахрайства на основі криптовалют у всьому світі», - зазначив Деді Лавід, генеральний директор платформи аналітики блокчейна Cyvers.

Telegram нещодавно заборонив канали та акаунти, пов`язані з Haowang Guarantee, перетвореною Huione Guarantee, посилаючись на порушення, пов`язані з шахрайством та відмиванням грошей.

Що таке шахрайства з `поросячими м`ясом`?

Huione Guarantee стало центральним у відмиванні прибутків від романтичних шахрайств, шахрайства з інвестиціями в криптовалюту та операцій `поросячих м`ясом`, які намагаються залучити жертв з усього світу.

Шахрайства з `поросячими м`ясом` полягають у тому, що жертви емоційно підготовлюються фальшивими романтичними або діловими партнерами і в підсумку переконуються інвестувати великі суми під фальшивими передумовами.

«На жаль, використання криптовалют як фінального методу виплат у шахрайствах з `поросячими м`ясом` є широким явищем через вроджені характеристики криптовалют: псевдоанімність, простота трансакцій між країнами та відсутність централізованого контролю», - сказав Лавід.