Поток денег в химических магазинах - обзор Chainalysis

Крипто: поток денег в химических магазинах, раскрытый Chainalysis

Согласно докладу Chainalysis, за последние семь лет химические магазины, подозреваемые в связях с торговлей наркотиками, получили общую сумму 250 миллионов долларов в криптовалюте.

Документ утверждает, что идентифицированы тысячи кошельков, связанных с незаконными производителями ингредиентов наркотиков. Давайте рассмотрим все подробности ниже.

Сводная информация

• Chainalysis: подозрительные связи между химическими магазинами и криптотранзакциями
• Новые и старые открытия Chainalysis
• Снижение преступной деятельности с криптовалютами согласно Chainalysis

Chainalysis: подозрительные связи между химическими магазинами и криптотранзакциями

Как ожидалось, с 2015 года магазины, продающие химикаты, подозреваемые в связи с незаконными сетями наркотиков, получили общую сумму 250 миллионов долларов в криптовалюте, согласно недавнему докладу Chainalysis.

Документ показывает, что четверть миллиарда долларов в криптовалютах поступило на цифровые кошельки, связанные с подозрительными химическими магазинами между июлем 2015 года и февралем 2024 года.

Из общей суммы Chainalysis утверждает, что около 100 миллионов долларов были выделены на производство наркотиков в Китае.

Получателями транзакций, по мнению Chainalysis, являются магазины химических предшественников или места производства наркотиков. В частности, они производят ключевые ингредиенты для производства незаконных наркотиков, таких как фентанил и героин.

Последний доклад включает тысячи ранее неопознанных кошельков с связями с химическими магазинами, как утверждает исследовательская компания в пресс-релизе.

Этот набор данных включает как адреса депозитов обмена, так и различные уникальные сервисы и кошельки на цепи.

Текущий доклад Chainalysis идентифицирует более высокую сумму долларов для подозрительных транзакций, связанных с наркотиками, по сравнению с оценками, сообщенными в предыдущем отчете за прошлый год.

Новые и старые открытия Chainalysis

В отчете 2023 года Chainalysis оценила, что почти 38 миллионов долларов в цифровых токенах поступили на кошельки, принадлежащие магазинам химических предшественников между январем 2018 и апрелем 2023 года. Это с использованием более ограниченного набора данных.

Пока не ясно, отражают ли последние открытия Chainalysis увеличение криптовалютных транзакций, связанных с наркотиками.

Или же является ли предполагаемый рост потоков в портфели, связанные с наркотиками, результатом решения компании проанализировать большее количество портфелей на длительный период в этом году.

Отслеживание цифровых средств, связанных с незаконным производством наркотиков, затруднено из-за секретной природы незаконной торговли наркотиками.

В 2019 году Китай был признан крупнейшим мировым производителем химических предшественников фентанила, согласно докладу Агентства по борьбе с наркотиками (DEA).

С тех пор DEA оказывает давление на Китай с целью прекращения деятельности сетей химических предшественников, которые, по их утверждению, подпитывают незаконную торговлю наркотиками.

В октябре прошлого года восемь китайских фармацевтических компаний и их сотрудников были подвергнуты обвинениям федеральных чиновников в преступлениях, связанных с наркотиками.

Снижение преступной деятельности с криптовалютами согласно Chainalysis

Согласно другому новому Crypto Crime Report 2024 от Chainalysis, объем средств, отправленных на незаконные адреса в 2023 году, указывает на уменьшение криптовалютной преступной деятельности.

Сумма, полученная с незаконных адресов криптовалюты, снизилась до 24,2 миллиарда долларов в прошлом году. Это в контрасте с 39,6 миллиарда, зафиксированными в 2022 году, как указано в отчете о рыночном интеллекте.

Chainalysis уточняет, что цифры могут все еще измениться, так как средства, отправленные на пока еще не идентифицированные адреса, не были полностью учтены.

Отчет подчеркивает снижение доходов от мошенничества на 29,2%, в то время как тактики `романтического` мошенничества стали более широко распространены.

«Романтические мошенничества, в частности, значительно выросли в 2023 году, удвоив доходы каждый год. Наши данные показывают, что деятельность романтических мошенничеств выросла в 85 раз с 2020 года».

Chainalysis подчеркивает обеспокоенность увеличением числа `романтических` мошенничеств, поскольку они имеют наихудшее влияние на жертв, основываясь на среднем размере платежа.

«`Романтические` мошенничества также сложнее идентифицировать, поскольку мошенники нацеливаются на отдельных лиц, а не на массы».

«Мы по-прежнему считаем, что расследования `романтических` мошенничеств, в частности, недооценены. Мы предполагаем, что истинный ущерб от мошенничеств превышает то, что показано в отчетах ФБР и наших параметрах цепочки блоков».