Кримінальні гроші у хімічних магазинах: звіт Chainalysis
35
Крипто: потік грошей у хімічних магазинах розкрито Chainalysis. Згідно з звітом від Chainalysis, за останні сім років хімічні магазини, які підозрюються у зв`язках з торгівлею наркотиками, отримали в загальному 250 мільйонів доларів у кріптовалюті.
Документ стверджує, що було ідентифіковано тисячі гаманців, пов`язаних із незаконними виробниками наркотичних речовин. Давайте подивимося всі деталі нижче.
Резюме
- Chainalysis: підозрілі зв`язки між хімічними магазинами та криптовалютними транзакціями
- Нові та старі відкриття Chainalysis
- Зменшення кримінальної діяльності з криптовалютами згідно Chainalysis
Chainalysis: підозрілі зв`язки між хімічними магазинами та криптовалютними транзакціями
Як очікувалося, з 2015 року магазини, що продають хімічні речовини, які підозрюються у зв`язках з мережами незаконних наркотиків, отримали в загальному 250 мільйонів доларів у криптовалюті, за останній звіт Chainalysis.
Документ розкриває, що чверть мільярда доларів у криптовалюті потрапило до цифрових гаманців, пов`язаних з підозрюваними хімічними магазинами між липнем 2015 року та лютим 2024 року.
З цієї суми Chainalysis стверджує, що близько 100 мільйонів доларів було спрямовано на виробництво наркотиків у Китаї.
Нові та старі відкриття Chainalysis
- В звіті 2023 року, Chainalysis оцінила, що майже 38 мільйонів доларів у цифрових жетонах потрапило до гаманців, належних хімічним магазинам, між січнем 2018 та квітнем 2023 року, використовуючи обмежений набір даних.
- Неясно, чи нові відкриття Chainalysis відображають зростання криптовалютних транзакцій, пов`язаних з наркотиками.
Зменшення кримінальної діяльності з криптовалютами згідно Chainalysis
Згідно з іншим новим звітом Crypto Crime Report 2024 від Chainalysis, обсяг коштів, відправлених на нелегальні адреси у 2023 році, свідчить про зменшення кримінальної діяльності на основі криптовалют.
Значення, отримане з нелегальних адрес криптовалют, знизилось до 24,2 мільярда доларів минулого року, що протистоїть у 39,6 мільярда доларів, зареєстрованого у 2022 році, як підкреслено в звіті ринкової інтелектуальності.
Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 мільйона доларів у біткоїнах для наркоторговців та шахраїв
Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 млн доларів у біткоїні для наркоторговців і шахраїв. Його бізнес працював без реєстрації, приховуючи сліди. 💰🚫🔒
Правоохоронці конфіскували $200 млн у цифрових активах та готівці під час глобальної операції проти торгівлі фентанілом
Глобальна операція RapTor знищила мережі наркотиків, конфіскувавши $200 млн у готівці та криптоактивах, арештувавши 270 осіб у 10 країнах. 💰🚔🌍🔍💊
Cetus пропонує $6 мільйонів хакеру за повернення викрадених $223 мільйонів після злому на базі Sui
Протокол Cetus на Sui запропонував $6 млн хакеру за повернення $223 млн після злому. Злом виявив вразливості у ціноутворенні, серйозно вдаривши по екосистемі. 🔒💰💔
Збій Coinbase: $400 млн втрачених через гhack і проблеми з конфіденційністю користувачів
Забезпечення конфіденційності під загрозою: атака на Coinbase призвела до витоку $400 млн, підкреслюючи вразливість криптовалютних платформ. 🔒💰📉 Виникають запитання щодо безпеки та відповідальності біржі.