Кримінальні гроші у хімічних магазинах: звіт Chainalysis
Крипто: потік грошей у хімічних магазинах розкрито Chainalysis. Згідно з звітом від Chainalysis, за останні сім років хімічні магазини, які підозрюються у зв`язках з торгівлею наркотиками, отримали в загальному 250 мільйонів доларів у кріптовалюті.
Документ стверджує, що було ідентифіковано тисячі гаманців, пов`язаних із незаконними виробниками наркотичних речовин. Давайте подивимося всі деталі нижче.
Резюме
- Chainalysis: підозрілі зв`язки між хімічними магазинами та криптовалютними транзакціями
- Нові та старі відкриття Chainalysis
- Зменшення кримінальної діяльності з криптовалютами згідно Chainalysis
Chainalysis: підозрілі зв`язки між хімічними магазинами та криптовалютними транзакціями
Як очікувалося, з 2015 року магазини, що продають хімічні речовини, які підозрюються у зв`язках з мережами незаконних наркотиків, отримали в загальному 250 мільйонів доларів у криптовалюті, за останній звіт Chainalysis.
Документ розкриває, що чверть мільярда доларів у криптовалюті потрапило до цифрових гаманців, пов`язаних з підозрюваними хімічними магазинами між липнем 2015 року та лютим 2024 року.
З цієї суми Chainalysis стверджує, що близько 100 мільйонів доларів було спрямовано на виробництво наркотиків у Китаї.
Нові та старі відкриття Chainalysis
- В звіті 2023 року, Chainalysis оцінила, що майже 38 мільйонів доларів у цифрових жетонах потрапило до гаманців, належних хімічним магазинам, між січнем 2018 та квітнем 2023 року, використовуючи обмежений набір даних.
- Неясно, чи нові відкриття Chainalysis відображають зростання криптовалютних транзакцій, пов`язаних з наркотиками.
Зменшення кримінальної діяльності з криптовалютами згідно Chainalysis
Згідно з іншим новим звітом Crypto Crime Report 2024 від Chainalysis, обсяг коштів, відправлених на нелегальні адреси у 2023 році, свідчить про зменшення кримінальної діяльності на основі криптовалют.
Значення, отримане з нелегальних адрес криптовалют, знизилось до 24,2 мільярда доларів минулого року, що протистоїть у 39,6 мільярда доларів, зареєстрованого у 2022 році, як підкреслено в звіті ринкової інтелектуальності.
Крадіжка криптовалюти: затримано зловмисників.
Кіберзлочинці затримані за крадіжку $243M криптовалюти Genesis. FBI проводить розслідування. Заморожено $9M. 😱🚔
Компанія Ефена Лабс Призупиняє Роботу Вебсайту Після Взлому Облікового Запису Домену
Атака на домен Ефена Лабс призвела до призупинення роботи вебсайту. Користувачам рекомендовано утриматися від взаємодії з підробленими сайтами. 😱🔒
Небезпека фейкових криптопроектів Трампа
Трамп провалив запуск криптовалюти World Liberty Financial, вірогідно, зловживаючи його імям. Фейкові проекти вже встигли зловживати цим ажіотажем 😬.
Шахрайські схеми з криптовалютами: 5 сигналів небезпеки
Огляд:
Стаття попереджає про шахрайські схеми в криптовалютному світі. Не гарантовані доходи та фальшиві веб-сайти - це ознаки обману. Інвесторам рекомендується бути обережними та перевіряти автентичність платформ та продавців 🛡️.