Кримінальні гроші у хімічних магазинах: звіт Chainalysis
7
Крипто: потік грошей у хімічних магазинах розкрито Chainalysis. Згідно з звітом від Chainalysis, за останні сім років хімічні магазини, які підозрюються у зв`язках з торгівлею наркотиками, отримали в загальному 250 мільйонів доларів у кріптовалюті.
Документ стверджує, що було ідентифіковано тисячі гаманців, пов`язаних із незаконними виробниками наркотичних речовин. Давайте подивимося всі деталі нижче.
Резюме
- Chainalysis: підозрілі зв`язки між хімічними магазинами та криптовалютними транзакціями
- Нові та старі відкриття Chainalysis
- Зменшення кримінальної діяльності з криптовалютами згідно Chainalysis
Chainalysis: підозрілі зв`язки між хімічними магазинами та криптовалютними транзакціями
Як очікувалося, з 2015 року магазини, що продають хімічні речовини, які підозрюються у зв`язках з мережами незаконних наркотиків, отримали в загальному 250 мільйонів доларів у криптовалюті, за останній звіт Chainalysis.
Документ розкриває, що чверть мільярда доларів у криптовалюті потрапило до цифрових гаманців, пов`язаних з підозрюваними хімічними магазинами між липнем 2015 року та лютим 2024 року.
З цієї суми Chainalysis стверджує, що близько 100 мільйонів доларів було спрямовано на виробництво наркотиків у Китаї.
Нові та старі відкриття Chainalysis
- В звіті 2023 року, Chainalysis оцінила, що майже 38 мільйонів доларів у цифрових жетонах потрапило до гаманців, належних хімічним магазинам, між січнем 2018 та квітнем 2023 року, використовуючи обмежений набір даних.
- Неясно, чи нові відкриття Chainalysis відображають зростання криптовалютних транзакцій, пов`язаних з наркотиками.
Зменшення кримінальної діяльності з криптовалютами згідно Chainalysis
Згідно з іншим новим звітом Crypto Crime Report 2024 від Chainalysis, обсяг коштів, відправлених на нелегальні адреси у 2023 році, свідчить про зменшення кримінальної діяльності на основі криптовалют.
Значення, отримане з нелегальних адрес криптовалют, знизилось до 24,2 мільярда доларів минулого року, що протистоїть у 39,6 мільярда доларів, зареєстрованого у 2022 році, як підкреслено в звіті ринкової інтелектуальності.
Міністерство юстиції США обвинувачило хакерів у крадіжці 6,3 мільйона доларів у криптовалюті та витоку корпоративних даних
Міністерство юстиції США обвинувачує пятьох хакерів у крадіжці 6,3 млн доларів у крипті та витоку корпоративних даних. 🚨💰🔒
Binance попереджає про шахрайські токени та важливість перевірки інформації
Binance попередила про шахрайські токени, що фальшиво повязані з платформою. Користувачам рекомендується перевіряти інформацію та бути обережними. Бережіть свої активи! 🔍⚠️💰📉🔒
Шахрайство на $6,5 мільйона: як Рональд Спектор під виглядом служби підтримки Coinbase обдурював жертв
Шахрай Рональд Спектор вкрали 6,5 млн доларів, видавшись за службу підтримки Coinbase. 🤖🔍 Слідство ZachXBT виявило хитромудру фішингову схему. Кошти залишаються невідомими. 💸🚫
Попередження для Shiba Inu: нова хвиля шахрайств атакує спільноту
Спільнота Shiba Inu отримала нове термінове попередження про шахрайства. Зловмисники створюють фальшиві акаунти, використовуючи імя розробника, щоб вводити в оману. 🦴🚨 Будьте обережні! Не діліться особистими даними! 🔒💔