Кримінальні гроші у хімічних магазинах: звіт Chainalysis
54
Крипто: потік грошей у хімічних магазинах розкрито Chainalysis. Згідно з звітом від Chainalysis, за останні сім років хімічні магазини, які підозрюються у зв`язках з торгівлею наркотиками, отримали в загальному 250 мільйонів доларів у кріптовалюті.
Документ стверджує, що було ідентифіковано тисячі гаманців, пов`язаних із незаконними виробниками наркотичних речовин. Давайте подивимося всі деталі нижче.
Резюме
- Chainalysis: підозрілі зв`язки між хімічними магазинами та криптовалютними транзакціями
- Нові та старі відкриття Chainalysis
- Зменшення кримінальної діяльності з криптовалютами згідно Chainalysis
Chainalysis: підозрілі зв`язки між хімічними магазинами та криптовалютними транзакціями
Як очікувалося, з 2015 року магазини, що продають хімічні речовини, які підозрюються у зв`язках з мережами незаконних наркотиків, отримали в загальному 250 мільйонів доларів у криптовалюті, за останній звіт Chainalysis.
Документ розкриває, що чверть мільярда доларів у криптовалюті потрапило до цифрових гаманців, пов`язаних з підозрюваними хімічними магазинами між липнем 2015 року та лютим 2024 року.
З цієї суми Chainalysis стверджує, що близько 100 мільйонів доларів було спрямовано на виробництво наркотиків у Китаї.
Нові та старі відкриття Chainalysis
- В звіті 2023 року, Chainalysis оцінила, що майже 38 мільйонів доларів у цифрових жетонах потрапило до гаманців, належних хімічним магазинам, між січнем 2018 та квітнем 2023 року, використовуючи обмежений набір даних.
- Неясно, чи нові відкриття Chainalysis відображають зростання криптовалютних транзакцій, пов`язаних з наркотиками.
Зменшення кримінальної діяльності з криптовалютами згідно Chainalysis
Згідно з іншим новим звітом Crypto Crime Report 2024 від Chainalysis, обсяг коштів, відправлених на нелегальні адреси у 2023 році, свідчить про зменшення кримінальної діяльності на основі криптовалют.
Значення, отримане з нелегальних адрес криптовалют, знизилось до 24,2 мільярда доларів минулого року, що протистоїть у 39,6 мільярда доларів, зареєстрованого у 2022 році, як підкреслено в звіті ринкової інтелектуальності.
Хакери втратили 13 мільйонів доларів через панічні продажі під час ринкових коливань
Хакери втратили 13,4 мільйона доларів через панічний продаж ETH під час ринкового спаду. Після невдалих спроб відновлення, їх стратегія вражає своєю емоційністю. 💰🔍😱
Пенсіонер втратив всі свої заощадження через криптомошенництво: жахливі наслідки шахрайських схем на прикладі історії з Коннектикуту
Пенсіонер із Коннектикуту втратив всі заощадження через криптомошенництво, ставши жертвою шахрайської платформи ZAP Solutions. Це підкреслює небезпеки цифрових інвестицій 💰⚠️. ФБР розслідує зростаючі випадки шахрайств.
Розіграш з AI: небезпечний жарт про безхатнього чоловіка провокує паніку та дзвінки на 911 в США
Поліція попереджає про небезпечний TikTok-розіграш з AI-зображеннями безхатнього чоловіка, який викликає паніку та займе екстрені ресурси. 📞🚔😱
США отримали 120,000 біткоїнів через виявлену вразливість у генерації приватних ключів
США виявили ключі до 120,000 BTC завдяки уразливості у генератора випадкових чисел, не конфіскувавши їх. Багато транзакцій мали фіксовану плату, що підкреслює підозрілість ситуації. 🔑💰🚨