Мошенник, конвертировавший миллионы в биткойны для наркоторговцев, приговорен к шести годам тюрьмы

Человек, который превратил деньги в биткойны для мошенников и наркоторговца, был приговорен к шести годам лишения свободы.

Трун Нгуен из Данверса, штат Массачусетс, управлял нелицензированным бизнесом по передаче денег под названием National Vending, согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции США.

В течение трех лет было конвертировано более $1 миллиона в криптовалюту, причем Нгуен получал комиссию за свои услуги.

48-летний Нгуен был признан виновным в принятии $250,000 наличными от человека, представившегося наркоторговцем метамфетамина, и $445,000 от жертв романтических мошенничеств, которые были обмануты и отправили биткойны аферистам за границей.

Нгуен также предпринял шаги, чтобы скрыть свои следы, сообщая банкам и криптобиржам, что его компания на самом деле занимается торговыми автоматами.

Для общения с клиентами использовались приложения для шифрования сообщений, а транзакции в биткойнах были скрыты, что затрудняло отслеживание потока средств.

При внесении больших наличных сумм более $10,000 средства разбивались на более мелкие части на протяжении нескольких дней или распределялись между банками.

Он даже записался на курс, чтобы научиться скрывать свой бизнес, где ему посоветовали `разработать легенду`, создать вымышленный список поставщиков и никогда не произносить слово `биткойн`.

Судья Ричард Г. Стернс обязал Нгуена вернуть $1.5 миллиона и назначил три года условного освобождения после завершения срока заключения.

Когда Нгуен был осужден после пятидневного судебного разбирательства в ноябре прошлого года, исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви отметил, что для отмывателей денег `биткойн не позволит вам анонимно очистить грязные средства`.

“Операция по отмыванию денег этого подсудимого `без вопросов` позволила известному наркоторговцу превратить их грязные деньги в более смертоносный мет для распространения на наши улицы и позволила мошенникам обмануть уязвимых жертв и забрать их тяжело заработанные сбережения,” сказал Леви.

National Vending функционировал с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, но не имел проверок на отмывание денег и не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.