Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 мільйона доларів у біткоїнах для наркоторговців та шахраїв

Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за відмивання 1 мільйона доларів у біткоїні для шахраїв і наркоторговців.

Трунґ Нгуєн з Данверса, штат Массачусетс, здійснював незареєстрований бізнес із переказу грошей без запитів, що називався National Vending, згідно з заявою, опублікованою міністерством юстиції США.

Протягом трьох років було перетворено більше 1 мільйона доларів на криптовалюту, отримуючи комісію за обмін.

48-річного чоловіка визнали винним у прийомі 250 000 доларів готівкою від чоловіка, який назвався наркоторговцем метамфетаміну, а також 445 000 доларів від жертв романтичних шахрайств, які були обмануті, надіславши BTC шахраям закордоном.

Нгуєн також вживав заходів, щоб приховати свої сліди, кажучи банкам і криптобіржам, що його компанія насправді займається бізнесом з автоматами для продажу.

Для спілкування з клієнтами використовувалися зашифровані месенджери, тоді як транзакції BTC були ухилені, що ускладнювало відстеження грошових потоків.

Під час здійснення більших готівкових депозитів, що перевищують 10 000 доларів, кошти розбивали на менші частини на кілька днів або розподіляли між банками.

Він навіть записався на курс, щоб навчитися приховувати свій бізнес, де йому порадили `розробити прикриття`, створити фіктивний список постачальників і ніколи не вживати слово `біткоїн`.

Суддя Річард Г. Стернс зобов`язав Нгуєна конфіскувати 1,5 мільйона доларів і вказав, що після відбуття покарання він повинен буде пройти трирічний нагляд.

Після винесення вироку Нгуєну за результатами п`ятиденного судового процесу в минулому листопаді, виконуючий обов`язки прокурора США Джошуа Леві мав повідомлення для відмивачів грошей: біткоїн не дозволить вам анонімно очистити брудні кошти.

`Операція цього обвинуваченого з відмивання грошей без запитів дозволила відомому наркоторговцю перетворювати їх брудні гроші на більш небезпечний метамфетамін, щоб накачувати його на наші вулиці, і вона дозволила шахраям обдурити вразливих жертв із їх важко заробленими заощадженнями,` - зазначив Леві.

National Vending працював з вересня 2017 року до жовтня 2020 року, але не мав перевірок на відповідність вимогам щодо запобігання відмиванню грошей і не був зареєстрований у Мережі з боротьби з фінансовими злочинами.