Масштабная операция против наркоторговли: арест 270 человек и изъятие 200 миллионов долларов в криптовалюте и наличными

Глобальная операция правоохранительных органов привела к изъятию 200 миллионов долларов наличными и в цифровых активах, а также к аресту 270 человек в 10 странах, как сообщило в четверг Министерство юстиции США.

Операция, получившая название RapTor, направлена на ликвидацию сетей продаже наркотиков в даркнете, способствующих эпидемии фентанила, и стала крупнейшим изъятием на сегодняшний день в рамках инициативы, известной как J-CODE.

В рамках операции были конфискованы более двух метрических тонн наркотиков, 144 килограмма веществ с фентанилом, 180 огнестрельных оружий и сотни миллионов долларов в криптоактивах, согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному в четверг.

Операция, проведенная совместной командой по борьбе с преступлениями, связанными с опиоидами и даркнетом Министерства юстиции в сотрудничестве с Европолом и десятками международных агентств, нацелилась на продавцов наркотиков и рынок в Австрии, Бразилии, Франции, Германии, Нидерландах, Южной Корее, Испании, Швейцарии, Великобритании и США.

Инициатива J-CODE, основанная в 2018 году, нацелена на выявление, разрушение и ликвидацию наиболее продуктивных преступных предприятий, которые используют интернет или современные технологии для содействия торговле опиоидами.

«Это историческое международное изъятие огнестрельного оружия, смертоносных наркотиков и незаконных средств спасет жизни», — заявила генеральный прокурор Пам Бонди в своем заявлении. «Преступники не могут прятаться за экранами компьютеров или искать укрытие в темной сети».

Миссия показывает растущую обеспокоенность тем, как криптовалюты используются для торговли опиоидами и отмывания прибыли.

Связанные с картелем денежные курьеры отмыли как минимум 5,5 миллионов долларов в стейблкоинах, таких как USDT, от китайских поставщиков прекурсоров фентанила, что говорит о создании, по мнению компании, «онлайн экономики фентанила», согласно мартовскому отчету Chainalysis.

TRM Labs ранее сообщала, что 97% опрошенных китайских химических поставщиков принимают криптовалюту, что показывает, как стейблкоины стали критической инфраструктурой для глобальных торговых сетей.

Эти шаблоны совпадают с поведением лиц, уже преследуемых Министерством юстиции в рамках операции RapTor.

Среди них был иранец Бехруз Парсадад, обвиняемый в Огайо и попавший под санкции OFAC Министерства финансов США, став первым, кто был наказан как член J-CODE за управление Nemesis Market, платформа в даркнете, которая продавала опиоиды и скрывала прибыль через криптокошельки.

Федеральные прокуроры предъявили аналогичные обвинения Руй-Сиангу Лину, который управлял Incognito Market, «одним из крупнейших наркоторговых рынков в интернете», и он признал себя виновным в декабре по обвинению в заговоре с наркотиками, отмывании денег и продаже неправильно маркированных медикаментов.

На этой неделе Telegram закрыл Haowang Guarantee, обширный черный рынок, связанный с более чем 27 миллиардами долларов незаконных транзакций в кибервэкономике Азии.

По словам блокчейн-компании Elliptic, Haowang Guarantee является «наиболее производительным черным рынком на криптовалюте, который когда-либо видели в интернете», так как он занимался торговлей отмытыми USDT, поддельными удостоверениями личности и инструментами для организованного мошенничества, часто эксплуатируя жертв, попавших в ловушки мошенников.

Совсем недавно Педро Инсунса Нориега и его сын Педро Инсунса Коронель были предъявлены обвинения в Калифорнии по делу о торговле фентанилом на фоне сообщений о связи их фракции картеля Синалоа с отмыванием через китайских брокеров.

Отредактировано Себастьяном Синклером.