Правоохоронці конфіскували $200 млн у цифрових активах та готівці під час глобальної операції проти торгівлі фентанілом

Глобальна операція правоохоронних органів призводить до конфіскації $200 млн у цифрових активів та готівки

Глобальна операція правоохоронних органів призвела до конфіскації 200 мільйонів доларів США у готівці та цифрових активах і арешту 270 осіб у 10 країнах, про що в четвер оголосило Міністерство юстиції США.

Операцію, названаОперацією RapTor, влада відзначає як координований удар, що зламав мережі наркотиків у темній мережі, які живлять епідемію фентанілу, що стало найбільшою конфіскацією в рамках ініціативи, відомої як J-CODE.

Влада конфіскувала понад дві метричних тонни наркотиків, 144 кілограми речовин, що містять фентаніл, 180 вогнепальної зброї, а також сотні мільйонів у криптоактивах, згідно з заявою МЮ.У, опублікованій у четвер.

Операція, яку очолювала командаСпільного кримінального управління опіоїдами та темною мережою Міністерства юстиції в координації зЄврополом та десятками міжнародних агентств, була направлена на постачальників наркотиків і ринки в Австрії, Бразилії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Південній Кореї, Іспанії, Швейцарії, Великій Британії та США.

Ініціатива J-CODE, заснована в 2018 році, має на меті виявлення, розривання та знищення найбільш продуктивних кримінальних підприємств, які використовують Інтернет або сучасні технології для сприяння торгівлі опіоїдами.

«Ця історична міжнародна конфіскація вогнепальної зброї, смертельних наркотиків та незаконних грошей врятує життя», - сказала генеральний прокурорПам Бонді у заяві. «Кримінали не можуть ховатися за комп`ютерними екранами або шукати прихисток у темній мережі».

Місія вказує на зростаюче занепокоєння щодо того, як криптовалюти використовуються для торгівлі опіоїдами та відмивання доходів.

Кур`єри картелю направили щонайменше$5,5 мільйона у стейблкоїнах, таких як USDT, до китайських постачальників прекурсорів для фентанілу, виявляючи те, що компанія назвала «економікою фентанілу на блокчейні», згідно з березневим звітом компаніїChainalysis.

Технологічна компаніяTRM Labs раніше повідомляла, що 97% опитаних китайських постачальників хімічних речовин приймали криптовалюту, що свідчить про те, як стейблкоїни стали критично важливою інфраструктурою для глобальних торгівельних мереж.

Ці патерни на блокчейні відображають поведінку осіб, яких вже притягли до відповідальності Міністерства юстиції в рамках Операції RapTor.

Серед них був іранецьBehrouz Parsarad, висунутий звинувачення в Огайо та санкціонований з бокуOFAC Міністерства фінансів США в його першій дії як члена J-CODE за управління платформою Nemesis Market, що продавала опіоїди та приховувала прибуток через криптогаманці.

Федеральні прокурори також висунули подібні звинувачення протиRui-Siang Lin, який керував Incognito Market, «одним з найбільших ринків наркотиків в Інтернеті», з яким він визнав свою провину в грудні у змові з наркотиками, відмиванні грошей та продажу неправильно помаркованих медикаментів.

Саме цього тижняTelegram закрив Haowang Guarantee, величезний чорний ринок, пов`язаний з понад 27 мільярдами доларів незаконних транзакцій у азіатській економіці кібер-шахрайства.

Описаний блокчейн-компанієюElliptic як «найбільш продуктивний чорний ринок, що живиться криптовалютою, якій коли-небудь бачили в Інтернеті», Haowang Guarantee займався відмитими USDT, фальшивими посвідченнями особи та інструментами для індустріалізованого шахрайства, часто експлуатуючи жертв, що опинилися в шахрайських приміщеннях.

НещодавноPedro Inzunza Noriega і його синPedro Inzunza Coronel були висунуті звинувачення в Каліфорнії за торгівлю фентанілом на тлі звітів, що пов`язують їх фракцію картелю Сіналоа з відмиванням грошей на основі криптовальних через китайських посередників.

РедагованоSebastian Sinclair