SEC подала в суд на Unicoin за мошенничество с токенами на 100 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютную компанию Unicoin и трех ее руководителей по обвинениям в мошенничестве, заявив, что компания собрала более 100 миллионов долларов за токены, которые на самом деле не были обеспечены недвижимостью, о которой утверждали ее руководители.

SEC обвинила Unicoin, генерального директора Александра Конаныхина, бывшую председателя совета директоров Марию Мошини, старшего вице-президента и главного юрисконсульта Ричарда Девлина и бывшего главного инвестиционного директора и офицера по связям с инвесторами Алехандро Домингеса в нарушениях законодательства о ценных бумагах.

Среди своих обвинений SEC утверждала, что Unicoin никогда на самом деле не владела недвижимостью, которую заявляла инвесторам, и что значения этих объектов были завышены.

«Например, между сентябрем 2023 года и январем 2024 года ответчики по продвижению объявили о приобретении объектов недвижимости в Аргентине, Таиланде, Антигуа и на Багамах, якобы с оценочной стоимостью более 1,4 миллиарда долларов; на самом деле большинство из этих сделок никогда не было завершено, и реальная совокупная стоимость четырех объектов не превышала 300 миллионов долларов», - говорилось в иске.

Ответчики также «завысили продажи компании» своих сертификатов прав, предполагая в публикациях в социальных сетях и инвесторам, что они собрали гораздо больше средств, чем на самом деле, утверждала SEC. В то время как Unicoin заявляла, что заработала 3 миллиарда долларов от продаж к июню 2024 года, на самом деле она никогда не продала сертификатов прав на сумму более 110 миллионов долларов, согласно иску.

Более того, Unicoin рекламировала свои сертификаты прав, в том числе обещая огромные доходы до 9 миллионов процентов, утверждала SEC, указывая на маркетинговые усилия на такси, паромах, «экранах лифтов офисных зданий», цифровых билбордах, подставках под напитки, телевизионных программах, новостных сайтах и публичных wi-fi киосках.

«Дополнительные примеры заявлений ответчиков по продвижению включают: (a) публикации в социальных сетях и на сайте, которые хвалили потенциальные доходы в 9 000 000% на основе роста биткойна на 9 000 000% за последние 10 лет и говорили инвесторам `воспользуйтесь ранними днями Unicoin и получите их сегодня`, подчеркивая, что `биткойн пережил невероятный рост стоимости, превратив ранних участников в миллионеров, а некоторых и в миллиардеров`, - говорится в документе.

Unicoin в прошлом году получила уведомление Wells от SEC, информировавшее компанию о том, что регулятор — тогда под руководством бывшего председателя Гэри Генслера — намеревался подать обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. В прошлом месяце Конаныхин отправил письмо акционерам Unicoin, информируя их о том, что компания отвергла попытку SEC разрешить обвинения, отклонив то, что он описал как «ультиматум» о присутствии на заседании по урегулированию до 18 апреля.

«Мы отказались участвовать», - сказал Конаныхин в интервью CoinDesk в апреле, добавив, что SEC предъявила некоторые условия, которые он счел «недопустимыми», и утверждая, что проверка SEC нанесла «многомиллиардные убытки» компании.

Ни Конаныхин, ни пресс-секретарь Unicoin не ответили на запрос CoinDesk о комментариях к моменту публикации. В пресс-релизе, распространенном ранее в этом году в ответ на статью Wall Street Journal, пресс-секретарь заявил: «Unicoin, единственная полностью зарегистрированная в США, регулируемая в США, проверяемая в США и публично отчитывающаяся криптовалютная компания, постоянно соблюдала все нормы».

Согласно судебным документам, SEC требует возврата средств и гражданских штрафов.