SEC звинуватила Unicoin у шахрайстві з цінними паперами на 100 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула обвинувачення проти криптокомпанії Unicoin та трьох її керівників у масштабному шахрайстві з цінними паперами на суму 100 мільйонів доларів.

У вівторок увечері SEC подала до суду на компанію Unicoin, генерального директора Олександра Кононухіна, колишню голову правління Марту Москіна, старшого віце-президента та головного юрисконсульта Річарда Девліна, а також колишнього головного інвестиційного директора та директора з інвестиційних відносин Алехандро Домінгеса за порушення законодавства про цінні папери.

Серед звинувачень SEC стверджує, що Unicoin насправді ніколи не володіла тими нерухомістю, яку компанія заявляла, що придбала, а їхнє вартість була завищена.

`Наприклад, між вереснем 2023 року та січнем 2024 року обвинувачені оголосили про придбання нерухомості в Аргентині, Таїланді, Антигуа та на Багамах, нібито з оцінювальними вартістю понад 1,4 мільярда доларів; фактично, більшість з цих угод ніколи не відбулися, а реальна комбінована вартість чотирьох об`єктів не перевищувала 300 мільйонів доларів`, - йдеться в позові.

Крім того, обвинувачені `переоцінили продажі компанії` своїх сертифікатів прав, пропонуючи в соціальних мережах і інвесторам, що вони залучили значно більше коштів, ніж насправді було. Хоча Unicoin стверджувала, що виручила 3 мільярди доларів до червня 2024 року, насправді вона ніколи не продавала більше ніж 110 мільйонів доларів у своїх сертифікатах прав, відповідно до позову.

Більше того, Unicoin рекламувала свої сертифікати прав, обіцяючи надвисокі доходи на рівні до 9 мільйонів відсотків, вказуючи на маркетингові зусилля на таксі, паромах, `екранах ліфтів офісних будівель`, цифрових білбордах, підставках, телевізійних програмах, новинних веб-сайтах і кіосках з громадським Wi-Fi.

`Додаткові приклади заяв обвинувачених включають: (a) публікації в соціальних мережах і на веб-сайті, які вихваляли потенційні доходи в 9,000,000% на основі зростання біткоїна на 9,000,000% за останні 10 років, і закликали інвесторів `використати ранні дні Unicoin і отримати їх сьогодні`, підкреслюючи, що `Біткоїн пережив величезний ріст вартості, трансформуючи ранніх адептів у мільйонерів, а навіть мільярдерів``.

Unicoin отримала повідомлення Wells від SEC в грудні минулого року, повідомляючи компанію, що регулятор — тоді під керівництвом колишнього голови Гері Генслера — має намір висунути обвинувачення у шахрайстві з цінними паперами. Минулого місяця Кононухін надіслав лист акціонерам Unicoin, повідомивши їх, що компанія відхилила спробу SEC врегулювати обвинувачення, відмовившись від того, що він описав як `ультиматум` щодо участі у переговорах про врегулювання до 18 квітня.

“Ми відмовилися відвідувати”, - сказав Кононухін в інтерв’ю CoinDesk в квітні, додавши, що SEC поставила певні вимоги до зустрічі, які він вважає “недопустимими”, стверджуючи, що розслідування SEC завдало “мультимільярдних збитків” компанії.

Ні Кононухін, ні прес-служба Unicoin не відповіли на запит CoinDesk щодо коментаря до моменту публікації. У прес-релізі, оприлюдненому раніше цього року у відповідь на статтю Wall Street Journal, представник заявив: `Unicoin, єдина повністю зареєстрована у США, регульована у США, аудована у США та публічно звітна криптовалютна компанія, завжди дотримувалася всіх регуляцій.`

За даними судових документів, SEC вимагає повернення коштів та цивільних штрафів.