Европейские власти ликвидировали мафиозный криптобанк, отмывающий 23 миллиона долларов через тайную финансовую сеть

Европейские власти разгромили тайную банковскую сеть, которая отмывала более 23 миллионов долларов (21 миллион евро), используя криптовалюту, полученную от организованных преступных групп по всей Европе. Большинство групп также участвуют в контрабанде мигрантов и наркотрафике, сообщают власти.

Европейское агентство по сотрудничеству правоохранительных органов, или Europol, в отчете, опубликованном на прошлой неделе, подробно описало, как было арестовано как минимум 17 человек, связанных с сетью отмывания денег и криминального банковского дела, в ходе операций, проведенных в Испании, Австрии и Бельгии.

Деятельность этой сети включала `параллельные банковские услуги, незаконное банковское дело на основе хawala, сбор наличных, услуги курьеров наличных и обмен криптовалют на наличные`, сообщает Europol.

Эти аресты произошли на фоне того, что Европейский Союз рассматривает возможность отслеживания крипто-трансферов, применяя свои текущие законы по противодействию отмыванию денег.

ЕС ищет способы сделать это, записывая `данные о отправителях и получателях средств` таким образом, который мог бы быть применен `к поставщикам крипто-активов`, по словам Пасхала Донохоу, министра финансов Ирландии.

Современная система `хawala`

Сообщается, что власти изъяли примерно 229,600 долларов наличными, 204,960 долларов в криптовалюте, 18 роскошных автомобилей стоимостью более 232,000 долларов, 10 объектов недвижимости, оцененных более чем в 2.8 миллиона долларов, дорогие сигары стоимостью около 701,000 долларов и роскошные сумочки, стоимость которых составляет не менее 259,000 долларов.

Europol заявляет, что профинансировал трех испанских следователей, которые поехали в Бельгию и Австрию, еще двух агентов Europol отправили `для оказания поддержки на месте`. Два специальных агента Europol были также направлены в Испанию.

Среди тех, кто был задержан в операции, осуществленной в начале января, позже были идентифицированы граждане Китая и Сирии, а их клиентура, как сообщается, в основном базируется на Ближнем Востоке и в материковом Китае.

Преступники, как сообщается, действовали через две основные фракции: китайские граждане, управляющие внутренним сбором наличных в Испании; и арабские граждане, занимающиеся международными переводами, модернизируя традиционную систему `хвала` путем интеграции криптовалюты.

Система хала — это неформальная система перевода средств, которая позволяет переводить средства от одного человека к другому без физического перемещения денег, объясняет Мохаммед Эль-Корчи, старший экономист Международного валютного фонда (МВФ).

Слово `хала` в арабском банковском жаргоне означает `перевод` или `проводка`, объясняет Эль-Корчи. Сети, которые облегчают такие услуги, неформально называются `хаваларами`.

Испанское СМИ The Olive Press впервые охарактеризовало операцию как `мафиозный криптобанк`, ярлык, который позже был принят из-за его сходства с мафиозными операциями.

Decrypt попытался связаться с Europol, чтобы подтвердить, как и какие конкретно криптовалюты были вовлечены.

Отредактировано Стейси Эллиотт.