Європа ліквідує крипто-банк мафії, що відмивав 23 мільйонів доларів через злочинні мережі

Європейські органи влади ліквідували приховану банківську мережу, яка відмивала більше 23 мільйонів доларів (21 мільйон євро) за допомогою криптовалют, які були вилучені з організованих злочинних угруповань по всій Європі. Більшість цих угруповань також займаються контрабандою мігрантів і торгівлею наркотиками, повідомляють органи влади.

Європейське агентство з правоохоронного співробітництва, або Europol, детально виклало в звіті, опублікованому минулого тижня, як щонайменше 17 осіб, пов`язаних з фінансовими махінаціями та злочинною банківською мережею, були заарештовані під час операцій у Іспанії, Австрії та Бельгії.

Діяльність мережі включала «паралельні банківські послуги, незаконне банківське обслуговування через хавалу, збір готівки, послуги кур`єрів готівки та обмін криптовалют на готівку», повідомляє Europol.

Ці арешти відбулися в той час, коли Європейський Союз розглядає можливість відстеження криптопередач, застосовуючи свої поточні закони про боротьбу з відмиванням грошей.

ЄС шукає способи реалізації цього, записуючи «дані про відправників і отримувачів коштів» таким чином, щоб це могло бути застосовано «до постачальників криптоактивів», згідно з Пашалем Донохю, міністром фінансів Ірландії.

Сучасна система `хавала`

За повідомленнями, органи влади конфіскували приблизно 229,600 доларів готівкою, 204,960 доларів у криптовалюті, 18 розкішних автомобілів вартістю більше 232,000 доларів, 10 нерухомостей, що оцінюються більше ніж 2.8 мільйона доларів, дорогі сигари вартістю близько 701,000 доларів та розкішні сумки, вартість яких становить щонайменше 259,000 доларів.

Europol стверджує, що фінансував трьох іспанських слідчих, які поїхали до Бельгії та Австрії, а також двох інших агентів Europol, відправлених «для надання підтримки на місці». Ще два спеціальні агенти Europol були надіслані до Іспанії.

Серед затриманих на операції, проведеній на початку січня, були виявлені громадяни Китаю та Сирії, чия клієнтура, за словами органів влади, переважно базується на Близькому Сході та материковому Китаї.

Злочинці, за повідомленнями, діяли через дві основні фракції: китайські громадяни, які управляють внутрішнім збором готівки в Іспанії; та арабські громадяни, які займаються міжнародними переказами, модернізуючи традиційну систему «хавала» шляхом інтеграції криптовалют.

Система хавала — це неформальна система переказу коштів (IFT), яка дозволяє переміщати кошти від однієї особи до іншої без фізичного переміщення грошей, відповідно до Мохаммеда Ель-Корчі, старшого економіста Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Хавала означає «переказ» або «перепровід» в арабському банківському жаргоні, пояснює Ель-Корчі. Мережі, які сприяють таким послугам, неформально називаються «хаваладарами».

Іспанське медіа-видання The Olive Press першим описало цю операцію як «крипто-банк мафії», ярлик, пізніше прийнятий за подібності до мафіозних операцій.

Decrypt звернувся до Europol, щоб підтвердити, як і які конкретні криптовалюти були залучені.

Редаговано Стейсі Елліот.