Австралиец лишился 2,5 миллиона долларов в биткойнах после расследования AFP и кражи криптовалюты в 2013 году

Австралийский гражданин потерял 2,5 миллиона долларов в биткойнах без предъявления обвинений после расследования борьбы с криптопреступностью Австралийской федеральной полиции (AFP).

Житель Квинсленда лишился активов на сумму более 2,9 миллиона долларов, включая особняк у воды, седан Mercedes-Benz и почти 25 BTC, оцененных в 2,6 миллиона долларов, по приказу суда.

Расследование было начато после того, как AUSTRAC, финансовая разведывательная служба Австралии, получила информацию от властей Люксембурга о подозрительных биткойн-транзакциях, связанных с жителем Квинсленда.

AFP не ответила на запрос Decrypt для уточнения оценочной стоимости конфискованных активов.

Хотя его личность не была раскрыта, полиция сообщила в заявлении, что мужчина ранее был осужден за хакерство американсой игровой компании.

Позже следователи связали его с кражей 950 биткойнов в 2013 году с неназванной французской криптобиржи.

Обвинения не были предъявлены, но законодательства Австралии о доходах от преступной деятельности позволяют изымать активы, которые считаются связанными с преступной деятельностью, даже при отсутствии осуждения.

Изъятие стало результатом расследования Рабочей группы по конфискации преступных активов (CACT) Австралийской федеральной полиции, которая с 2018 года изучает исторические случаи кражи криптовалюты и кибератак.

С середины 2019 года CACT заблокировала активы на сумму около 770 миллионов долларов, подозреваемых в преступной деятельности, включая дома, яхты, автомобили, предметы роскоши, произведения искусства и криптовалюту, в рамках расширения своего мандата по борьбе с преступлениями с финансовой мотивацией.

Дом в Бичмир, роскошный автомобиль и биткойны были впервые заблокированы в июле 2023 года после того, как власти признали их непропорциональными известному доходу мужчины. Окончательное решение о конфискации было одобрено Судом Квинсленда в апреле 2025 года.

Выручка от их продажи будет переведена на счет конфискованных активов Содружества и позже использована для финансирования программ по предотвращению преступности и правоохранительных органов, ориентированных на сообщество.

Предыдущие действия CACT также включали изъятие криптовалюты. В октябре 2024 года рабочая группа заблокировала 6 миллионов долларов в цифровых активах в рамках дела, связанного с Ghost, зашифрованной коммуникационной платформой, находящейся под следствием в рамках операции Kraken.

Также были изъяты 500 000 долларов в криптовалюте, связанной с торговлей огнестрельным оружием, и 330 000 долларов, связанных с кольцом отмывания денег на Золотом побережье.

Редактировано Себастьяном Синклером.