Австралієць втратив $2.5 млн у біткоїнах через розслідування AFP

Австралійський чоловік втрачає $2.5 млн у біткоїнах без звинувачень після розслідування AFP

Чоловік з Квінсленду втратив активи на суму понад $2.9 мільйони, включаючи маєток на воді, седан Mercedes-Benz та майже 25 BTC, вартість яких становить $2.6 мільйона, згідно з судовим рішенням.

Розслідування було розпочато після того, як AUSTRAC, фінансова розвідка Австралії, отримала підказку від влади Люксембургу про підозрілі рухи біткоїнів, пов`язані з жителем Квінсленду.

AFP не відразу відповіла на запит Decrypt щодо роз`яснення оцінювальної вартості конфіскованих активів.

Хоча особа не була ідентифікована, поліція заявила в заяві, що чоловік раніше був засуджений за злами ігрової компанії в США.

Слідчі пізніше зв`язали його з крадіжкою 950 біткоїнів у 2013 році з неназваної французької криптобіржі.

Хоча обвинувачення не були пред`явлені, закони Австралії щодо кримінальних доходів дозволяють конфіскацію активів, які вважаються пов`язаними з кримінальною діяльністю, навіть за відсутності засудження.

Конфіскація є результатом розслідування Кримінального підрозділу конфіскації активів Австралійської федеральної поліції (CACT), який розслідує історичні крадіжки криптовалюти та кіберзлочини з 2018 року.

З середини 2019 року CACT обмежив активи, підозрювані в кримінальній діяльності, на суму близько $770 мільйонів, включаючи будинки, яхти, автомобілі, розкішні товари, витвори мистецтва та криптовалюту, у рамках свого розширеного мандату щодо боротьби з фінансовими злочинами.

Будинок у Бічмері, розкішне авто та біткоїн вперше були обмежені у липні 2023 року після того, як влада визнала їх непропорційними до відомого доходу чоловіка. Конфіскацію їх затвердив окружний суд Квінсленду в квітні 2025 року.

Виручка від їх продажу буде перерахована на рахунок конфіскованих активів Співдружності, а пізніше використана для фінансування програм профілактики злочинності та правозахисної діяльності, націлених на громаду.

Попередні дії CACT також включали конфіскацію криптовалюти. У жовтні 2024 року оперативна група обмежила $6 мільйонів у цифрових активах у справі, пов`язаній з Ghost, зашифрованою платформою для зв`язку, що розслідується в рамках Операції Kraken.

Також було конфісковано $500,000 у криптовалюті, пов`язаній з торгівлею вогнепальною зброєю, та $330,000, пов`язаних з нелегальним відмиванням грошей на Золотому узбережжі.

Редакція: Себастьян Сінклер