Скандал вокруг LIBRA: президент Аргентины Милей и его сестра под подозрением в мошенничестве на 4,5 миллиона долларов

Скандальное судебное разбирательство по делу о мошенничестве с криптовалютой LIBRA на сумму 4,5 миллиона долларов прошло без участия президента Аргентины Хавьера Милей и его сестры Карины Милей.

Интересно, что ни один юридический представитель не явился от их имени. Виртуальное слушание стало предварительным этапом перед возможным гражданским разбирательством по многомиллионной схеме с криптовалютой.

Согласно отчету аргентинской газеты Página/12, на проведенной официальным посредником цифровой конференции присутствовал только один адвокат, представляющий ответчика Мануэля Терронеса Годоя. Годой ранее имел отношение к подобным финансовым нарушениям.

Федеральный судья Мария Серивини усилила расследование, официально запросив Центральный банк предоставить доступ к финансовым записям президента. Судебный приказ распространяется и на Карину Милей, Генерального секретаря президентства, и запрашивает банковскую информацию, относящуюся к 2023 году.

Расследование началось после обвинений в том, что семья Милей имела связи с промоутерами криптовалюты LIBRA. LIBRA обрушилась вскоре после того, как президент поддержал ее в социальных сетях. Судебные документы показывают, что мошенничество могло затронуть около 25 жертв как в Аргентине, так и за ее пределами, с общими потерями, оцененными в 4,5 миллиона долларов.

Серивини уже начала замораживать активы нескольких бизнесменов, вовлеченных в создание и продвижение цифровой валюты.

Среди объектов расследования — Маурисио Новелли, основатель Tech Forum Argentina, который, как сообщается, связал Милей с американским разработчиком Хейденом Дэвисом; Сергио Моралес, бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам; и личность в соцсетях Мануэль Терронес Годой.

Юридические действия против Новелли охватывают и его родственников, включая мать, Марию Алисию Рафаэле, и сестру, Марию Пию Новелли.

Записи с камер наблюдения одного из отделений банка Галисия показывают, как женщины вошли с пустыми сумками 17 февраля и ушли с заметно полными контейнерами. Это было всего через один рабочий день после того, как президент Милей поддержал криптовалюту.

«В 11:03:08 женщин заметили выходящими из отделения с сумкой и рюкзаком, которые выглядели значительно более наполненными, чем когда они пришли», — говорится в отчете Федеральной полиции из отдела по борьбе с отмыванием денег.

Споры начались 14 февраля, когда президент Милей продвигал запуск LIBRA на своих платформах. Хотя криптовалюта на короткое время возросла в цене, она быстро обрушилась. Милей впоследствии опубликовал заявление, в котором утверждал, что не имел информации о деталях транзакции.