Скандал з LIBRA: Суд над братами Мілеї через шахрайство на $4,5 мільйона

Суд над братами Мілеї у справі шахрайства з LIBRA на $4,5 мільйона

Президент Аргентини Хав`єр Мілеї та його сестра Каріна не з`явилися на призначену сесію, пов`язану зі скандалом навколо мемкоїну LIBRA.

Цікаво, що жоден представник закону не з`явився від їх імені. Віртуальна зустріч стала попереднім етапом перед можливим цивільним судочинством, що стосується цього багатомільйонного криптовалютного схем.

Згідно з доповіддю аргентинської газети Página/12, на цифровій конференції, організованій з офіційним посередником, була присутня лише одна адвокатесса, яка представляла відповідача Мануеля Терронеса Годоя. Годой, як повідомляється, вже мав попереднє відношення до подібних фінансових порушень.

Федеральний суддя Марія Сервіні посилила розслідування, формально запросивши Центральний банк надати доступ до фінансових записів Президента. Судовий наказ, який також стосується Каріни Мілеї, генерального секретаря президентства, передбачає отримання банківської інформації, починаючи з 2023 року.

Розслідування виникло після звинувачень, що Мілеї мали зв`язки з промоутерами криптовалюти Libra (LIBRA). LIBRA обвалилася незабаром після того, як президент підтримав її в соціальних мережах. Судові документи показують, що шахрайство могло зачепити близько 25 жертв в Аргентині та за кордоном, з збитками, оціненими в $4,5 мільйона.

Сергіна вже вжила заходів для заморожування активів кількох бізнесменів, залучених до створення та просування цієї цифрової валюти.

Серед тих, хто потрапив під дії, -Mauricio Novelli, засновник Tech Forum Argentina, який повідомляється, що пов`язував Мілеї з американським розробником Хейденом Дейвісом;Sergio Morales, колишній радник Національної комісії з цінних паперів; та медійна особистістьManuel Terrones Godoy.

Юридичний процес проти Новеллі поширюється і на членів його родини, включаючи його матір, Марію Алісію Рафаеле, та сестру, Марію Пію Новеллі.

Відео з безпеки з відділення банку Галісії показує, як жінки входять з порожніми сумками 17 лютого та виходять з помітно заповненими контейнерами. Це сталося лише через один робочий день після підтвердження криптовалюти президентом Мілеї.

“О 11:03:08 жінки були зафіксовані при виході з філії з їхньою сумкою і рюкзаком, які здавалося, були значно більш заповнені, ніж коли вони прибули”, - йдеться у звіті Федеральної поліції з відділу боротьби з відмиванням грошей.

Суперечка почалася 14 лютого, коли президент Мілеї просував запуск LIBRA на своїх соціальних платформах. Хоча криптовалюта деякий час зросла в ціні, вона швидко впала. Після цього Мілеї опублікував заяву, в якій стверджував, що не має жодної інформації про деталі угоди.

Читати далі:Tether посилює контроль, оскільки ринкова капіталізація стейблкоїнів досягає $243 мільярдів