Гендиректор из Лас-Вегаса приговорен к 127 годам тюрьмы за отмывание денег через биткойн

До 127 лет тюрьмы для генерального директора, который отмывал деньги мексиканского картеля с помощью биткойна.

Генеральный директор интернет-фирмы из Лас-Вегаса может лицом столкнуться с до 127 годами тюрьмы после того, как его признали виновным в использовании биткойна для отмывания более $4 миллионов долларов, связанных с мексиканскими картелями и благотворительной организацией, на которую наводили хакеры, - сообщило Министерство юстиции (DoJ) на этой неделе.

Пятьдесят один год Мартин Мизрахи использовал свою интернет-фирму LV.net для получения денег из различных незаконных схем. Затем он отмывал деньги, конвертируя их в биткойны и отправляя выручку на различные анонимные криптовалютные счета.

Начиная с февраля 2021 года, Мизрахи получал крупные платежи наличными от связанных с мексиканскими картелями лиц, желающих отмыть прибыль от наркотиков. Он также помог отмыть $3 миллиона, украденных у нью-йоркской некоммерческой организации путем мошенничества по электронной почте.

Мизрахи также использовал свою фирму для осуществления $8 миллионов кредитных мошенничеств, подготавливая фальшивые счета-фактуры, которые он отправлял банкам и кредитным компаниям, чтобы обосновать расходы.

Он ранее отрицал обвинения, утверждая, что `Деньги, перечисленные мне, были просто оплатой за биткойн.` Он добавил: `Я полностью верил, что деньги, перечисленные мне, были из законного источника, и не было причин верить иначе.`

Суд над Мизрахи длился 12 дней, и его признали виновным по восьми обвинениям, включая мошенничество с платежами, мошенничество со счетами в банках, отмывание денег и усугубление воровства личной идентичности.