Крим директора: відмивав гроші від картелю через біткоїн.

До 127 років для генерального директора, який відмивав гроші мексиканського картеля з використанням біткоїну Генеральний директор інтернет-фірми з Лас-Вегаса очікує до 127 років у в`язниці після того, як був визнаний винним у відмиванні понад 4 мільйонів доларів, за якими стояли кошти зв`язані з мексиканськими картелями та благодійною організацією, яку атакували хакери, повідомив цього тижня Департамент юстиції (DoJ).

П`ятдесятирічний Мартін Міцрахі використовував свою інтернет-фірму LV.net для отримання коштів з різних незаконних схем. Він відмивав гроші, конвертуючи їх у біткоїн та відправляючи виручку на різні анонімні криптовалютні рахунки.

Починаючи з лютого 2021 року, Міцрахі отримував масові платежі готівкою від співробітників мексиканського картеля, які шукали спосіб відмити прибутки від продажу наркотиків. Він також допомагав відмити 3 мільйони доларів, які були викрадені з нью-йоркської неприбуткової організації через електронну аферу.

Міцрахі також використовував свою фірму для здійснення 8 мільйонів доларів кредитної карткової шахрайки, складаючи фальшиві рахунки-фактури, які він надсилав банкам і кредитним компаніям для обґрунтування заявлених сум. Інший поганий ставка на біткоїн була зроблена на `м`які` умови

Читати далі: Організація Об`єднаних Націй повідомляє про використання USDT для відмивання грошей в Південно-Східній Азії

Він раніше відмовлявся від звинувачень, стверджуючи: `Кошти, що передавалися мені, були просто оплатою в розрахунку за біткоїн`. Він додав: `Я повністю вірив, що кошти, що були мені перераховані, були з законного джерела, і не було причин вважати інакше.`

Судовий процес Міцрахі тривав 12 днів, і його засудили за вісім звинуваченнями, у тому числі у фальшивому веденні дротових переказів, банківському шахрайстві, відмиванні грошей та ускладненому крадіжці ідентичності.