Суд в Дели предложил передать дело о мошенничестве с WazirX в CBI на сумму 235 миллионов долларов

Суд в Дели предложил, чтобы Центральное Бюро Расследований (CBI) взяло на себя дело о мошенничестве с криптовалютой WazirX на сумму 2000 крор рупий (235 миллионов долларов). Судья выразил озабоченность по поводу возможности участия международного синдиката, отметив необходимость более глубокого национального расследования.

Ключевой обвиняемый С.К. Масуд Алам якобы получил доступ к аккаунтам, используя поддельную личность «Сувик Мондал». Пока CBI еще не взяло дело под контроль, заседание по делу о его залоге перенесено на 19 мая.

Крупное мошенничество с криптовалютой, связанное с одной из крупнейших криптобирж Индии, WazirX, привлекло внимание на национальном уровне. Дело связано с масштабной хакерской атакой, в результате которой было похищено почти 235 миллионов долларов (приблизительно 2000 крор рупий) криптовалюты.

WazirX, управляемая компанией Zanmai Labs Pvt. Ltd, быстро подала жалобу в IFSO (Интернет-Службу Кибербезопасности) полиции Дели после того, как обнаружила, что их мультиподписные кошельки, в которых хранятся средства клиентов, были опустошены.

В прошлом году полиция Дели арестовала человека по имени С.К. Масуд Алам из Западной Бенгалии за его роль в крупном взломе. Ему предъявили обвинение в использовании поддельного имени «Сувик Мондал» для атаки на аккаунт WazirX.

На заседании 1 мая дополнительный судья Сумит Дасс рассмотрел ходатайство о залоге С.К. Масуда Алама, одного из ключевых обвиняемых. Алам, находящийся в тюрьме более восьми месяцев, ранее сталкивался с отклонением своих ходатайств о залоге.

Судья выразил озабоченность по поводу того, что дело может вовлекать более широкую криминальную сеть, возможно, с международными связями или даже государственной поддержкой. Он отметил, что техническая природа взлома и масштаб кражи требуют более глубокого расследования, что делает его более подходящим для центрального агентства, такого как CBI.

Во время допроса Алам, по слухам, признался, что связался с кем-то по имени М. Хасан через Telegram, который предложил ему деньги в обмен на доступ к учетным записям WazirX. Его аккаунт получил криптовалютные депозиты на сумму более 91 lakh рупий вскоре после его создания.

Хотя суд еще официально не передал дело в ведение CBI, он направил свой приказ директору CBI для рассмотрения. Тем временем ходатайство о залоге для Алама будет рассматриваться снова 19 мая, когда ожидается больше ясности относительно того, возьмет ли центральное агентство дело под контроль.

Если это будет доказано, это дело может стать одним из самых значительных мошенничеств, связанных с криптовалютой, в Индии.