Суд у Делі запроваджує розслідування великого шахрайства з криптовалютою WazirX на ₹2,000 crore через Центральне Бюро Розслідувань.

Суд в Делі пропонує, щоб Центральне Бюро Розслідувань (CBI) взяло на себе справу про шахрайство з криптовалютою WazirX на суму ₹2,000 crore (близько $235 мільйонів).

Основні моменти:

• Суд в Делі закликає до участі CBI у справі про хак WazirX з міжнародними зв`язками.
• Головний обвинувач SK Masud Alam ймовірно отримав доступ до рахунків, використовуючи фальшиву особу `Souvik Mondal`.
• Суддя підозрює участь глобального синдикату, вказуючи на необхідність глибшого національного розслідування.
• CBI ще не взяло справу під контроль, а слухання про заставу Алама перенесено на 19 травня.

Важливе шахрайство з криптовалютою, пов`язане з однією з найбільших криптобірж Індії, WazirX, тепер привертає увагу національного рівня. Суд в Делі запропонував, щоб Центральне Бюро Розслідувань (CBI) могло взяти на себе цю справу.

Справа стосується великих кібератак, що сталася 18 липня 2024 року, коли було вкрадено криптовалюти на загальну суму близько $235 мільйонів (близько ₹2,000 crore).

WazirX, якою керує компанія Zanmai Labs Pvt. Ltd, швидко подала скаргу до підрозділу IFSO поліції Делі після того, як виявила, що їхні багатопідписні гаманці, які зберігають кошти клієнтів, були спустошені.

Минулого року поліція Делі заарештувала чоловіка на ім`я SK Masud Alam із Західного Бенгалії за його роль у великій справі з хакерством. Його звинуватили у використанні фальшивого імені `Souvik Mondal` для атаки на рахунок WazirX.

Суд передає справу CBI:

1 травня додатковий суддя Суміт Дасс розглянув заяву про заставу SK Masud Alam, одного з головних обвинувачених. Алам, який перебуває у в`язниці понад вісім місяців, вже неодноразово просив про звільнення під заставу.

Суддя висловив занепокоєння з приводу того, що справа може бути пов`язана з більш широкою злочинною мережею, ймовірно, з міжнародними зв`язками або навіть підтримкою з боку держави.

Він зазначив, що технічний характер атаки та масштаб крадіжки потребують глибшого розслідування, роблячи цю справу більш придатною для центральних органів, таких як CBI.

Більше арештів і жодного прогресу:

Під час допиту Алам, як повідомляється, зізнався, що спілкувався з кимось на ім`я М. Хасан через Telegram, який запропонував йому гроші в обмін на дані для доступу до рахунків WazirX.

Його рахунок отримав депозит криптовалюти на суму понад ₹91 lakh незабаром після створення.

Нове слухання 19 травня:

Хоча суд офіційно не передав розслідування, він надіслав своє рішення директору CBI для розгляду. Тим часом, заявку на заставу для Алама знову розглянуть 19 травня, коли очікується більше ясності щодо того, чи центральний орган візьме на себе контроль.

Якщо це підтвердиться, ця справа може стати однією з найбільших шахрайств, пов`язаних з криптовалютою в Індії.