Telegram закрывает крупнейший черный рынок Haowang Guarantee, отмывающий миллиарды долларов в криптовалюте

Telegram прекратил работу с преступным синдикатом Haowang Guarantee, который использовал криптовалюту для совершения преступлений. Telegram закрыл самую крупную черную площадку, когда-либо существовавшую в сети, уничтожив сеть, через которую было отмыто более 27 миллиардов долларов в азиатской экономике кибер-мошенничества.

В понедельник мессенджер забанил тысячи аккаунтов, связанных с Haowang Guarantee, ранее известным как Huione Guarantee, что вынудило незаконный рынок остановить свою деятельность почти мгновенно.

“Telegram заблокировал все наши NFT, каналы и группы... Haowang Guarantee прекратит свою работу с этого момента,” – сказано в заявлении, размещенном на сайте Haowang.

Аналитическая компания Elliptic, которая отслеживала платформу с середины 2023 года, сообщила, что продавцы, работающие через Haowang, продавали отмытые USDT, украденные данные, поддельные удостоверения личности и инструменты, используемые для эксплуатации работников, попавших в ловушки мошенников в Юго-Восточной Азии. 🚨 Исследование Elliptic привело к закрытию двух крупнейших онлайн-криминальных рынков всех времен 🚨

Telegram подтвердил удаление сообществ, упомянутых в выводах Elliptic, и повторил свою политику, запрещающую отмывание денег и мошенничество, согласно отчету Wired.

“Это большая победа,” – сказал соучредитель Elliptic Том Робинсон, охарактеризовав закрытие как серьезный удар по инфраструктуре, стоящей за промышленным кибермошенничеством.

Представитель Telegram подтвердил применение мер в интервью Wired, сказав, что компания удалила несколько сетей, упомянутых в независимых расследованиях, включая те, которые были указаны Elliptic и упомянуты в пресс-обзорах.

В январском отчете Elliptic упоминалась Huione как “самый большой онлайн-незаконный рынок, когда-либо существовавший,” затмевающий Silk Road и AlphaBay по масштабу и финансовому объем.

Этот шаг также стал следствием действий Минфина США, который ранее в этом месяце предложил обозначить Huione Group, материнскую компанию Haowang, как “основную проблему отмывания денег.”

С августа 2021 года по январь 2025 года чиновники Минфина утверждают, что Huione Group обработала более 4 миллиардов долларов грязных денег, включая 37 миллионов долларов, связанных с кибератакой Северной Кореи, и 300 миллионов долларов от мошенничества, связанного с “поросенком.”

В январе Google Play исключил мобильное приложение Huione Guarantee, а центральный банк Камбоджи лишил лицензии ее платежное подразделение, Huione Pay. Ответвления Haowang заполнили образовавшийся вакуум.

Крах Haowang не остановил мутацию системы.

Последний отчет Elliptic показывает, что Xinbi Guarantee, еще одна биржа на платформе Telegram с 233,000 пользователей, остается активной после обработки как минимум 8.4 миллиарда долларов сомнительных средств.

Некоторые продавцы Xinbi прямо рекламируют отмывание средств от мошенничеств “по поросенку” и мошенничества через чаты, нацеленные на иностранцев.

Elliptic также проследил средства от хакерской атаки на WazirX на сумму 235 миллионов долларов, приписываемой группе Lazarus из Северной Кореи, прямо к кошелькам, связанным с Xinbi и Huione.

Фирма утверждает, что операторы Haowang могут теперь переключиться на третий черный рынок под брендом Tudou Guarantee, который уже видит наплыв пользователей.