Telegram закрив найбільший чорний ринок криптовалют Haowang Guarantee, що відмив $27 млрд у кіберскарбі Азії

Telegram припинив діяльність найбільшого криптофінансованого чорного ринку, який коли-небудь існував в Інтернеті, ліквідувавши мережу, що допомогла відмити понад 27 мільярдів доларів у кіберскарбі Азії.

У понеділок меседжер заборонив тисячі акаунтів, пов`язаних з Haowang Guarantee, колишнім Huione Guarantee, змусивши нелегальний ринок закритися майже відразу.

“Telegram заблокував усі наші NFT, канали та групи… Haowang Guarantee припиняє свою діяльність з цього моменту”, - йдеться у заяві, розміщеній на вебсайті Haowang.

Компанія з аналітики блокчейн Elliptic, яка стежила за платформою з середини 2023 року, повідомила, що постачальники, які діяли через Haowang, продавали відмивані USDT, вкрадені дані, фальшиві посвідчення особи та інструменти, які використовуються для зловживання працівниками, що опинилися в пастках шахрайства на Південно-Східній Азії. 🚨 Дослідження Elliptic призвело до закриття двох найбільших онлайн-кримінальних ринків усіх часів 🚨

Telegram підтвердив видалення спільнот, згаданих у висновках Elliptic, і повторив свою політику, що забороняє відмивання грошей та шахрайську діяльність, згідно з інформацією з Wired.

“Це велика перемога”, - сказав співзасновник Elliptic Том Робінсон, називаючи закриття суттєвим ударом по інфраструктурі, що стоїть за індустріалізованим кібер-шахрайством.

У січневому звіті Elliptic кулаки Huione назвили “найбільшим онлайн-нелегальним ринком, що коли-небудь існував”, перевершуючи Silk Road та AlphaBay у масштабах та фінансовому обсязі.

Цей крок також слідує за діями Міністерства фінансів США, яке раніше в цьому місяці запропонувало визнати Huione Group, материнську компанію Haowang, як “основний об`єкт для відмивання грошей”.

З серпня 2021 року до січня 2025 року, чиновники Міністерства фінансів стверджують, що Huione Group обробила понад 4 мільярди доларів брудних грошей, в тому числі 37 мільйонів доларів, пов`язаних з кіберзлочинами Північної Кореї, і 300 мільйонів доларів від шахрайства з “поросячими володіннями” та інвестиційних шахрайств, націлених на громадян США.

У січні Google Play виключив мобільний додаток Huione Guarantee, а центральний банк Камбоджі відкликав ліцензію його платіжної ланки, Huione Pay. Відгалуження Haowang заповнюють вакуум.

Падіння Haowang не зупинило систему від мутацій.

Останній звіт Elliptic показує, що Xinbi Guarantee, ще один ринок на базі Telegram з 233,000 користувачів, залишається активним після обробки принаймні 8.4 мільярдів доларів сумнівних коштів.

Деякі продавці Xinbi явно рекламують відмивання коштів з шахрайств “поросячого володіння” та шахрайства в переписках, націлені на західних користувачів.

Elliptic також відстежив кошти з хакерської атаки на WazirX на 235 мільйонів доларів, що приписується групі Лазаря з Північної Кореї, безпосередньо до гаманців, пов`язаних з Xinbi та Huione.

Компанія стверджує, що оператори Haowang можуть тепер перейти до третього бренду чорного ринку, Tudou Guarantee, який вже бачить зростання кількості користувачів.