Бразилия проводит операцию Фантасоз: уничтожение крипто-понзи-схемы на $290 миллионов

Операция Фантасоз: Бразилия наказывает остатки крипто-понзи-схемы на $290 миллионов

Федеральная полиция Бразилии провела операцию Фантасоз, в ходе которой более 50 сотрудников осуществили 11 ордеров на обыск и изъятие в различных местах Рио-де-Жанейро. Главный организатор этих действий был экстрадирован из Швейцарии в США в феврале. Операция Фантасоз нацелена на остатки схемы Ponzi на $290 миллионов в криптовалюте в Бразилии.

Бразилия снова нацелилась на криминальную организацию в области криптовалют. Операция Фантасоз, проведенная 30 апреля, касалась продолжающейся деятельности группы, занимающейся отмыванием денег через криптовалюту, уже пострадавшей от экстрадиции Дувера Торреса Браги, главного организатора Trade Coin Club, схемы Ponzi на $290 миллионов.

В рамках операции Фантасоз было задействовано более 50 сотрудников, которые исполнили 11 ордеров на обыск и изъятие в городах Петрополис и Ангра-дос-Рейс, оба в Рио-де-Жанейро.

В ходе этих операций было изъято более $280 миллионов, целью которых были подозреваемые, предположительно связанные с Брагой. Полиция конфисковала лодку, автомобили класса люкс, часы, ювелирные изделия, наличные деньги, криптовалюту, компьютеры и мобильные телефоны по распоряжению федерального суда.

Согласно пресс-релизу, Фантасоз имела двойную цель: во-первых, бороться с остатками операции, использующими криптоактивы для отмывания денег, и, во-вторых, собрать доказательства для укрепления дела против Браги, который в настоящее время находится под судом в США.

Операции Фантасоз поддерживались несколькими агентствами США, включая ФБР (Федеральное бюро расследований), HSI (Расследования по вопросам внутренней безопасности) и IRS-CI (Уголовное расследование Налоговой службы США).

Брага недавно заявил о своей невиновности в отношении мошенничества с использованием электронных переводов и заговора, и ему грозит до 20 лет тюрьмы в случае осуждения.

Узнайте больше:ФБР разоблачает крипто-мошенничество на $290 миллионов — Trade Coin Club раскрыта

Операция Фантасоз является последней в списке правоохранительных операций, направленных на борьбу с высокоуровневыми криптовалютными схемами, которые стали обычным явлением в Бразилии.

В октябре власти запустили операции Алькакария и Привилегия, которые привели к 62 ордерам на обыск, 13 ордерам на арест и ликвидации нескольких неидентифицированных криптобирж, предлагающих услуги по отмыванию денег через криптовалюту.

Узнайте больше:Бразильские власти запускают операцию, нацеленную на организации, способствующие отмыванию денег через криптовалюту

Ранее, в сентябре, Бразилия нанесла удар по организации, занимающейся отмыванием денег в криптовалюте, которая обработала более $9,7 миллиарда с 2021 года.

Узнайте больше:Операция Нифльхейм: Бразильские власти наносят удар по кольцам отмывания денег через криптовалюту на $9,7 миллиарда