Операція Фантазос: Бразилія розслідує криптовалютну схему Понці на $290 мільйонів

Операція Фантазос: Бразилія проводить розслідування залишків криптовалютної схемы Понці на $290 мільйонів

Федеральна поліція Бразилії здійснила Операцію Фантазос, в ході якої більше 50 співробітників виконали 11 ордерів на обшук і вилучення в різних місцях Ріо-де-Жанейро. Геній цих дій був екстрадований зі Швейцарії до США в лютому. Операція Фантазос націлена на залишки криптовалютної схеми Понці на $290 мільйонів у Бразилії.

Бразилія ще раз націлилася на організацію кримінальної діяльності з криптовалютами в рамках масштабної операції. Операція Фантазос, яка була проведена 30 квітня, торкнулася триваючих дій групи з відмивання криптовалют, вже під впливом екстрадиції Дувера Торреса Браги, мозку Trade Coin Club, схеми Понці на $290 мільйонів.

Операція Фантазос передбачала співпрацю більше 50 співробітників, які виконали 11 ордерів на обшук і вилучення у містах Петрополіс і Ангра-дос-Рейс, обидва у штаті Ріо-де-Жанейро.

Протягом цих операцій було вилучено понад $280 мільйонів, які націлилися на підозрюваних, що нібито мають зв`язок з Брагою. Поліція конфіскувала човен, розкішні автомобілі, годинники, ювелірні вироби,现金, криптовалюти, комп`ютери та мобільні телефони за наказом федерального суду.

Згідно з прес-релізом, Фантазос мала подвійне призначення: по-перше, боротися із залишками операції, що використовувала криптоактиви для відмивання грошей, і, по-друге, відновити докази для зміцнення справи проти Браги, який на даний момент має судовий процес у США.

Фантазос отримала підтримку кількох американських агентств, включаючи ФБР (Федеральне бюро розслідувань), HSI (Розслідування внутрішньої безпеки) та IRS-CI (Кримінальне розслідування служби внутрішніх доходів).

Нещодавно Брага заявив про свою невинуватість у здирництві та змові і може отримати до 20 років позбавлення волі, якщо його визнують винним.

Детальніше:ФБР розслідує схему криптогрошей на $290 мільйонів — Trade Coin Club під загрозою

Операція Фантазос є останньою в переліку правоохоронних операцій, спрямованих на боротьбу з висококласними криптовалютними схемами, які стали звичними в Бразилії.

У жовтні влада ініціювала Операцію Алкакара та Операцію Привілей, які призвели до 62 ордерів на обшук, 13 ордерів на арешт та ліквідації кількох невизначених криптобірж, які пропонували послуги з відмивання криптовалют.

Детальніше:Бразильські органи влади ініціюють операцію, націлену на суб'єкти, які полегшують відмивання криптовалют

Раніше, у вересні, Бразилія проводила розслідування організації з відмивання криптовалют, яка обробила понад $9.7 мільярда з 2021 року.

Детальніше:Операція Ніфльгейм: бразильська влада проводить розслідування на $9.7 мільярдів криптовалютних схем з відмивання грошей