Майнеры биткойнов занижают стоимость оборудования для обхода тарифов в США: нарушения и последствия

Некоторые участники индустрии майнинга биткойнов (BTC) привыкли регулярно занижать стоимость поставок майнингового оборудования в Службе таможенного и пограничного контроля США (CBP), чтобы сократить таможенные пошлины, сообщили CoinDesk несколько источников, знакомых с данной практикой.

Теперь, когда администрация Дональда Трампа повышает тарифы на большинство товаров, ввозимых из-за границы, эти попытки избежать уплаты импортных сборов становятся более актуальными, чем когда-либо.

«[Члены индустрии] обычно находят способы обойти [тарифы], объявляя о более низкой стоимости посылок», — сказала Джилл Форд, основательница компании BitFord Digital, специализирующейся на закупках оборудования для майнеров, в интервью CoinDesk. «Это рискованно, и я не советую это делать, но именно так они действуют, чтобы импортировать оборудование».

Майнинг биткойнов процветал в США в последние годы, особенно после того, как Китай — когда-то центр майнинговой активности биткойнов — запретил эту практику в 2021 году, что привело к исходу отрасли в такие юрисдикции, как Техас. Однако рынок интегральных схем специального назначения (ASIC) объемом 30 миллиардов долларов контролируется китайскими компаниями Bitmain и MicroBT, которые производят большинство этих машин для майнинга биткойнов на заводах в Юго-Восточной Азии.

Компании, такие как BitFord, оказывают услуги посредников между производителями и майнерами, хотя они также могут приобретать ASIC на вторичном рынке. Крупнейшие из этих посредников предоставляют все виды оборудования и энергетической инфраструктуры, которые могут понадобиться майнерам.

Новая торговая политика администрации Трампа, представленная 2 апреля, угрожала введением значительных тарифов для юго-восточных азиатских стран, таких как Малайзия, Таиланд и Индонезия. Неделей позже Белый дом объявил о 90-дневной моратории на некоторые из этих тарифов для ведения новых торговых переговоров. Это неопределенность вызвала хаос у майнеров биткойнов в США, которые теперь вынуждены справляться с возможностью уплаты огромных налогов на свои доставки ASIC.

Однако даже до того, как тарифы были предложены, майнеры регулярно занижали стоимость своих поставок для таможни США, сказала Форд и другие источники.

«Это мошенничество. Это определенно незаконно. Но многие люди рисковали и делали это, и я это не одобряю», — сказала Форд. «Если мой клиент хочет так делать, это на их совести... Мы спрашиваем: «Какую стоимость вы хотите указать для вашей посылки? Какую сумму?» И если они говорят: «Просто укажите $300», то мы так и делаем. Но если это застрянет на таможне, тогда это уже их проблема.»

Форд утверждает, что раньше было относительно легко занижать стоимость поставок ASIC — CBP редко проверяла такие посылки. Но с ноября 2024 года, после выборов Трампа, ситуация начала меняться. Еще один источник с опытом в области поставок, который разговаривал с CoinDesk анонимно, сказал, что недавнее расследование CBP по поводу того, нарушают ли импортируемые майнинговые установки санкции, может привести к более глубокому анализу всей майнинговой сферы.

«Раньше, когда майнинговая установка стоила, возможно, $3,000, мы указывали, что она стоит $300. Она просто проходила. Теперь, кажется, они смотрят в интернете, чтобы проверить, какая реальная стоимость», — сказала Форд. «На самом деле, нет способа обойти это. Я имею в виду, вы можете занижать стоимость на 20% или 30%, но не так, как это было раньше.»

Размер поставки имеет значение. Импорт одного или двух машин, как правило, проходит без проверок, сказала Форд, но когда майнеры ввозят оборудование в больших количествах, CBP начинает обращать на это больше внимания. Сотни тысяч майнинговых установок ввозятся в США каждый год.

Тем не менее, CBP, похоже, строже в некоторых штатах, чем в других, поскольку эти контрольные меры не были ужесточены единообразно по всей стране, по мнению Форда.

«У меня есть клиент в Орегоне, который не испытывает проблем с занижением стоимости посылок и без проблем пропускает их, но у меня есть другой клиент в Кентукки, у которого 100 машин стоимостью по $9,000 за каждую застряли на таможне», — сказала Форд.

«Что в конечном итоге произошло в Кентукки, так это то, что нам пришлось вернуть товары обратно в Гонконг, и теперь мы думаем: «Ну как нам их снова отправить, чтобы они прошли?» И я подумала: «Наверное, нам стоит попробовать отправить их через CBP в Орегоне или Калифорнии», потому что это просто кошмар, чтобы попытаться провезти их в Кентукки.»

Импорт также зависит от того, какой перевозчик используется. DHL проще пройти, чем UPS в Кентукки, тогда как UPS, как правило, менее строг в Западном побережье, чем на Восточном, говорит Форд — и это общезначимое знание среди ее поставщиков.

Разница в соблюдении правил, вероятно, временная, сказал эксперт по поставкам CoinDesk. По его мнению, CBP, вероятно, решила более внимательно посмотреть на импорт майнинговых установок, но внедрение новых директив осуществляется с разной скоростью из юрисдикции в юрисдикцию.

CBP не ответила на запрос о комментарии.

В последующем имейле Форд, похоже, попробовала смягчить свои комментарии, сместив вину с операций, базирующихся в США.

«Чтобы прояснить, это не была практика, инициированная майнерами. На протяжении многих лет многие китайские поставщики майнингового оборудования регулярно занижали стоимость поставок — часто указывая оборудование по минимально возможной стоимости. Это не была схема, инициированная майнерами, а широко распространенная практика, контролируемая поставщиками, которая стала нормой из-за слабого контроля. Это был обычный деловой процесс — и в значительной степени проигнорированный регуляторами», — написала она.

«Мы всегда рекомендовали правильно указывать стоимость поставок — даже когда это означало потерю бизнеса конкурентам. Теперь, с ужесточением контроля, все больше партнеров понимают, почему этот подход важен», — добавила она.

BitFord — относительно новая компания в сфере майнинга биткойнов. Форд, которая признала себя виновной в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанных с займом в связи с COVID, была приговорена к 20 месяцам тюремного заключения и обязана была выплатить $250,000 компенсации; она вышла на свободу в августе прошлого года и запустила BitFord в октябре. С тех пор компания заработала более $20 миллионов в продажах (не все из которых были от импортированных машин).

«Я попала в тюрьму, потому что неправильно потратила заем на COVID», — сказала она, добавив, что «подсаживала» на криптовалюту других заключенных, находясь за решеткой.

С юридической точки зрения

Стоимость поставок в США определяется импортером, то есть организацией, ответственной за перемещение груза через таможню, сообщил CoinDesk адвокат по торговым делам, который пожелал остаться анонимным.

Импортером может быть одно из трех лиц: поставщик, брокер или конечный клиент. Все три варианта относительно распространены.

CBP отвечает за аудит и может наложить штрафы или требовать возврата пошлин от импортеров, которые неправильно указали стоимость своих поставок. Министерство юстиции (DOJ) также имеет подразделение, ответственное за применение Закона о ложных претензиях (FCA) и преследование сторон, нарушивших закон.

Гражданские штрафы могут составлять до трех раз превышающей ущерба, понесенного правительством США, в то время как уголовные санкции могут включать лишение свободы, хотя это редкость.

До недавнего времени штрафы обычно воспринимались как своего рода стоимость ведения бизнеса, сказал адвокат, однако с увеличением бдительности администрации Трампа по вопросу тарифов это уже может не быть так.

Комбинация неопределенности с тарифами и повышенная бдительность CBP заставляют некоторые майнинг-операции пересмотреть свои планы. Форд сказала, что примерно 50% ее клиентов продолжают движение вперед, в то время как другие приостановили свою деятельность. Один из ее клиентов, по ее словам, удерживает контейнер из Китая в надежде избежать уплаты высоких тарифов на его поставку.

Тарифы «вероятно, вызовут существенное замедление или даже остановку новых проектов и заставят текущие проекты пересмотреть капитальные потребности и затраты», — сказал Тарас Кулик, сооснователь и CEO компании-поставщика оборудования для майнинга Synteq Digital, в интервью CoinDesk.

«Другие юрисдикции, которые ранее считались более дорогими, станут желаемыми целями для нового инфраструктурного и капитального развертывания», — добавил он. «Канада, в частности, вероятно, станет выгодоприобретателем реализации глобального тарифного режима, установленного Белым домом.»

Обновление (22 апреля, 15:10 UTC): Статья была обновлена, чтобы удалить цитату.