FTX затянула Steaker: Тайвань предъявил обвинения директорам платформы за несанкционированные инвестиции

Еще одна жертва FTX? Исполнительные директора платформы Steaker на Тайване сталкиваются с обвинениями

Тайваньские власти предъявили обвинения четырем старшим исполнительным директорам платформы управления цифровыми активами Steaker за предполагаемое привлечение 1,48 миллиарда тайваньских долларов (45,8 миллионов долларов) через несанкционированные криптовалютные инвестиционные схемы. Прокуратура Тайбэя подтвердила обвинения в четверг, указав на правила Закона о банках, касающиеся сбора депозитов без лицензии.

Основатель Steaker Хуан Вэйсюань, технический директор Сю Минцзэ, директор по маркетингу Лу Тяньсинь и операционный директор Пан Итин сталкиваются с обвинениями по данному делу.

Прокуратура запросила суд наказать компанию в соответствии с Законом о банках. Тем не менее, Хуан, который был освобожден под залог, также сталкивается с дополнительными обвинениями в финансовых преступлениях, связанных с средствами инвесторов.

Как Steaker предположительно привлек средства с обещаниями до 88% возврата

Согласно прокурорам, Steaker начала осуществлять несколько инвестиционных схем в виртуальной валюте с 2019 года, обещая инвесторам доходность от 3,5% до 88% в год. Компания привлекала средства в Tether, Bitcoin и Ethereum, утверждая, что инвестиции защищены фондом безопасности активов пользователей, или SAFU, в партнерстве с охранной компанией CYBAVO.

Обвинения утверждают, что Steaker гарантировала инвесторам защиту основной суммы и процентов, что регулирующие органы интерпретировали как сбор депозитов без соответствующих лицензий. За три года схемы, как сообщается, привлекли сотни миллионов долларов в новых тайваньских долларах.

Прокуратура: Средства инвесторов Steaker были направлены на FTX и потеряны в результате краха

Следователи сообщают, что как только средства инвесторов достигли определенного порога, они были переведены на кошельки под контролем Хуана на FTX. По данным прокуратуры, эти средства использовались для прибыльной торговли и высокодоходного кредитования для захвата ценовых разниц.

И когда FTX обанкротился в ноябре 2022 года, Steaker таким образом потерял доступ к своим средствам и не смог выполнить обязательства перед инвесторами. Дополнительные данные показывают, что часть виртуальных активов была перенаправлена с FTX к частным криптовалютным трейдерам и использована для выплаты зарплат сотрудникам Steaker.

Основатель Steaker: Являются ли криптоактивы «депозитами» по закону Тайваня?

Хуан Вэйсюань ответил на обвинения в посте в Facebook, заявив, что многосетевой поток активов Steaker и модель операций не должны классифицироваться как отмывание денег.

Компания также выразила обеспокоенность по поводу интерпретации прокуратурой Закона о банках, в частности их решения эквивалентировать виртуальные активы с законным платежным средством по закону.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или рекомендацией любого рода. Coin Edition не несет ответственности за убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед принятием каких-либо действий, связанных с компанией.