Тайвані обвинувачують виконавців Steaker у привласненні мільярдів через криптоінвестиції на фоні краху FTX

Ще одна жертва FTX? Виконавці платформи Steaker з Тайваню стикаються з обвинувальними звинуваченнями

Тайваньські органи влади висунули обвинувачення чотирьом старшим виконавцям платформи управління цифровими активами Steaker за підозрою у залученні 1,48 мільярда тайванських доларів (45,8 мільйона доларів США) через несанкціоновані інвестиційні схеми у криптовалюту. Офіс прокурора Тайпея підтвердив обвинувачення в четвер, посилаючись на правила Закону про банківську діяльність щодо прийняття депозитів без ліцензії.

Засновник Steaker Хуан Вейсюань, головний технічний директор Сюй Мінцзє, головний маркетинговий директор Лу Тяньсін і головний операційний директор Пан Ітінг стикаються з обвинуваченнями щодо цієї діяльності.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою покарати компанію згідно з Банківським Законом. Проте Хуан, який був звільнений під заставу, також стикається з додатковими звинуваченнями у фінансових злочинах, пов`язаних з коштами інвесторів.

Як Steaker нібито залучала кошти з обіцяними доходами до 88%

Згідно з прокурорами, Steaker здійснювала кілька інвестиційних планів у віртуальну валюту, починаючи з 2019 року, обіцяючи інвесторам доходи в діапазоні від 3,5% до 88% щорічно. Компанія залучала кошти в Tether, Bitcoin і Ethereum, стверджуючи, що інвестиції захищені фондом безпеки активів користувача (SAFU) у партнерстві з охоронною компанією CYBAVO.

Обвинувачення стверджують, що Steaker запевняла інвесторів у захисті основної суми та відсотків, що регулятори розглядали як прийняття депозитів без відповідних ліцензій. Протягом трьох років, за повідомленнями, ці плани залучили сотні мільйонів доларів у нових тайванських доларах.

Прокурори: Кошти інвесторів Steaker були направлені на FTX, втрачено внаслідок краху

Слідчі повідомляють, що після досягнення коштами інвесторів певного порогу, вони були переведені на гаманці під контролем Хуана на FTX. За словами прокуратури, ці кошти використовувалися для прибуткової торгівлі та позик з високим доходом для захоплення цінових різниць.

Коли FTX зазнав краху в листопаді 2022 року, Steaker втратила доступ до своїх коштів і не змогла виконати зобов`язання перед інвесторами. Додаткові дані показують, що частина віртуальних активів була перенаправлена з FTX до приватних валютних трейдерів і використана для покриття зарплат працівників Steaker.

Засновник Steaker: Чи є криптоактиви «депозитами» за законодавством Тайваню?

Хуан Вейсюань відреагував на обвинувачення в пості у Facebook, заявивши, що модель операцій Steaker та багатоканальний потік активів не повинні класифікуватися як відмивання грошей.

Компанія також висловила занепокоєння щодо тлумачення прокуратурою Закону про банківську діяльність, зокрема їх рішення прирівняти віртуальні активи до законного платіжного засобу за законом.

Відмова від відповідальності: Інформація, представлена в цій статті, виключно для інформаційних та навчальних цілей. Стаття не є фінансовою чи будь-якою іншою порадою. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які втрати, понесені внаслідок використання контенту, продуктів або послуг, згаданих у статті. Читачі повинні бути обережні, перш ніж вживати будь-які дії, пов`язані з компанією.