Криптобиржа OKX оштрафована на 1,1 миллиона евро за нарушение антиотмывочных норм на Мальте

Криптобиржа OKX оштрафована финансовым регулирующим органом этой страны! Вот почему!

Криптобиржа OKX была оштрафована на 1,1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) финансовым разведывательным управлением Мальты (FIAU) за нарушение антиотмывочных норм (AML) страны. В заявлении FIAU говорится, что штраф был наложен после проверки соблюдения требований на месте в апреле 2023 года, которая выявила серьезные и систематические недостатки.

Расследование FIAU установило, что OKX:

• Неадекватно оценила риски отмывания денег, связанные со своими продуктами.
• Для примерно половины рассмотренных дел клиенты пропустили оценку рисков при акцепте.
• Имелись недостатки в мониторинге транзакций и внешней отчетности.

OKX отреагировала на штраф, заявив, что с тех пор внедрила комплексную программу соблюдения, включая обновления технологий и улучшенный мониторинг. Биржа также отметила, что признает усилия FIAU по исправлению ситуации.

Этот последний штраф добавляет к растущим регуляторным проблемам OKX по всему миру:

• Февраль 2025: материнская компания OKX достигает соглашения с властями США на сумму более 500 миллионов долларов за ненадлежащее регистрацию как компании, передающей деньги.
• Март 2025: Европейский Союз расследует сервис Web3 OKX после сообщений о том, что хакеры отмывали средства от кражи 1,5 миллиарда долларов с Bybit. Биржа позже приостанавливает некоторые связанные услуги.
• Март 2025: Комиссия по ценным бумагам Таиланда подает уголовный иск против OKX за работу без лицензии.
• Январь 2025: OKX была оштрафована на 304 000 евро Мальтийским управлением финансовых услуг (MFSA) за нераскрытые регуляторные нарушения.

Это не инвестиционный совет.