OKX оштрафована на €1.1 мільйон за порушення антивідмивальних норм у Мальті

Криптовалютна біржа OKX була оштрафована на €1.1 мільйон ($1.2 мільйон) Malta’s Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) за порушення антивідмивальних норм країни. Це рішення було ухвалено після перевірки дотримання норм в квітні 2023 року, яка виявила серйозні та систематичні недоліки.

Серед основних порушень, виявлених FIAU, були:

• Недостатня оцінка ризиків відмивання грошей, пов`язаних із продуктами компанії.
• Приблизно в половині проаналізованих справ клієнти не проходили процедури оцінки ризиків під час прийняття.
• Наявність недоліків у моніторингу транзакцій та зовнішньої звітності.

У відповідь на штраф, OKX заявила, що з того часу впровадила всебічну програму дотримання норм, що включає технологічні оновлення та покращений моніторинг. Біржа також зазначила, що визнає зусилля FIAU щодо виправлення ситуації.

Цей штраф додається до зростаючих регуляторних викликів, з якими стикається OKX по всьому світу:

1. Лютий 2025: Материнська компанія OKX укладає угоду з американською владою на суму понад $500 мільйонів за невиконання вимог щодо реєстрації як бізнесу з переказу грошей.
2. Березень 2025: Європейський Союз розслідує веб-сервіс OKX після повідомлень про те, що хакери відмивають прибутки від крадіжки на $1.5 мільярда на Bybit. Біржа пізніше призупиняє деякі пов`язані послуги.
3. Березень 2025: Регулятор цінних паперів Таїланду подає кримінальну скаргу на OKX за діяльність без ліцензії.
4. Січень 2025: OKX була оштрафована на €304,000 Malta Financial Services Authority (MFSA) за нерозкриті порушення регуляторних вимог.

Це не є інвестиційною порадою.