Испания закрывает крипто-схему: внимание на Крипто Виктора и его подозрительные услуги

Испания закрыла схему умножения криптовалюты и обратила внимание на каналы YouTube и Telegram

Финансовый регулятор Испании добавил более десятка новых имен в свой список предупреждений, включая канал YouTube и Telegram одного из инфлюенсеров, известного как `Крипто Виктор`. Тем не менее, у этого инфлюенсера, судя по всему, всего лишь небольшой круг подписчиков, и он выглядит как подделка популярной криптофигуры в интернете.

Канал `Крипто Виктор`, отмеченный Комиссий Национального Рынка Ценных Бумаг (CNMV), имеет всего 70 подписчиков на YouTube и 532 подписчика в Telegram. Однако на YouTube доступно лишь два видео. Хотя канал был создан в 2015 году, Telegram-канал существует с сентября 2020 года.

Оба аккаунта `Крипто Виктор` сосредоточены на одной цели, как указано в сообщении в его Telegram-биографии (переведено с испанского): `Если у вас есть WorldCoins и вы хотите их умножить... вы пришли в нужное место`.

Вы также можете узнать о `20,000+ часах телефонных звонков и записи экранов, которые раскрывают две огромные схемы слиповых манипуляций`.

Telegram-канал содержит множество скриншотов общения с клиентами и примеры того, как они умножили свои WorldCoins, что выглядит весьма подозрительно. Сообщение, опубликованное ранее в этом месяце на канале Telegram, также утверждает, что `Крипто Виктор` является `проверенным, лицензированным брокером акций`, подлинность чего вызывает большие сомнения. Более того, не указаны номер лицензии или юрисдикция, в которой он регулируется.

Теперь предупреждение CNMV против этого канала подтверждает, что аккаунт предлагает сомнительные услуги.

Скриншот Telegram-канала Крипто Виктора

Регулируемое имя в списке

В предупреждении также было указано 18 других имен, большинство из которых выглядят как мошеннические сайты, утверждающие, что предлагают услуги торговли на валютном и криптовалютном рынках. Однако включение Vida Markets, брокера контрактов на разницу (CFDs), регулируемого в Южной Африке, привлекло дополнительное внимание.

Finance Magnates обратился к Vida Markets, но на момент публикации ответа не получил.

Тем не менее, для брокеров, регулируемых в одной юрисдикции, не редкость попадать под внимание властей в другой. Это обычно происходит, когда брокеры продвигают свои продукты или принимают клиентов в странах, где они не лицензированы, и где требуется местное разрешение, что часто вызывает регуляторные предупреждения.

`Согласно записям CNMV, эти учреждения не зарегистрированы в соответствующем реестре этой Комиссии и, следовательно, не имеют полномочий предоставлять инвестиционные услуги или другие виды деятельности, подпадающие под контроль CNMV`, - говорится в предупреждении испанского регулятора.

Испания также ввела строгие ограничения на маркетинг и распространение розничных CFD в 2023 году, что сказалось на деятельности многих брокеров в стране.