Іспанія попереджає про шахрайські схеми множення криптовалюти та канали «Крипто Віктор» на YouTube і Telegram

Іспанія розкриває схему множення криптовалюти, позначає канали YouTube та Telegram

Фінансовий регулятор Іспанії додав до свого списку попереджень більше ніж десяток нових назв, серед яких канали YouTube та Telegram одного інфлюенсера на ім`я «Крипто Віктор». Однак, маючи лише кілька соціальних підписників, цей інфлюенсер виглядає як копія іншої популярної криптофігури в інтернеті. Він просуває схеми множення грошей.

Аккаунт «Крипто Віктор», позначений Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), має лише 70 підписників на YouTube та 532 підписники на Telegram. Проте на YouTube-каналі є лише два доступні відео. Хоча канал на YouTube був створений у 2015 році, Telegram-канал існує з вересня 2020 року.

Обидва аккаунти «Крипто Віктора» зосереджені на одній темі, про що свідчить повідомлення в біо Telegram (переклад з іспанської): «Якщо у вас є WorldCoins і ви хочете їх помножити... ви потрапили у потрібне місце.»

Вам також може бути цікаво:«20,000+ годин телефонних дзвінків, записів екрану виявляють дві масивні операції в “котельнях”»

Telegram-канал містить кілька скріншотів чатів клієнтів та приклади того, як вони множили свої WorldCoins, що виглядає дуже підозріло. Повідомлення, опубліковане раніше цього місяця на Telegram-каналі, також стверджує, що «Крипто Віктор» є «перевіреним, ліцензованим брокером», достовірність чого викликає великі сумніви. Більше того, не зазначений номер ліцензії або юрисдикція, в якій він регулюється.

Тепер попередження CNMV проти цього каналу підтверджує, що аккаунт пропонує сумнівні послуги.

Регульоване ім`я у списку

У попередженні також зазначено 18 інших назв, більшість з яких виглядають як шахрайські вебсайти, що нібито пропонують послуги торгівлі на Forex та криптовалютах. Однак включення Vida Markets, брокера контрактів на різницю (CFDs), регульованого в Південній Африці, привернуло додаткову увагу.

Фінансові магнати зв`язалися з Vida Markets, але на момент публікації ще не отримали відповіді.

Однак не є незвичайним для брокерів, які регулюються в одній юрисдикції, потрапити під санкції регуляторів в іншій. Це зазвичай трапляється, коли брокери рекламують свої продукти або приймають клієнтів у країнах, де в них немає ліцензії і де потрібне місцеве дозволення, що часто викликає регуляторні попередження.

«Згідно з записами CNMV, ці установи не зареєстровані в відповідному реєстрі цієї Комісії і, таким чином, не мають права на надання інвестиційних послуг або інших видів діяльності, що підлягають нагляду CNMV», - йдеться у попередженні іспанського регулятора.

Також Іспанія впровадила суворі обмеження на маркетинг та розподіл роздрібних CFDs у 2023 році, що вплинуло на діяльність багатьох брокерів у країні.