Минюст США конфискует 23 миллиона долларов у Gotbit Consulting за манипуляции с криптовалютами

Министерство юстиции США (DOJ) сообщило 27 марта, что оно добивается гражданской конфискации около 23 миллионов долларов в цифровых активах после признания вины Gotbit Consulting LLC и его основателя, Алексея Андриунина. Данная мера властей последовала за уголовным делом, в котором федеральный суд Бостона принял признание Gotbit о манипуляциях с торговой активностью от имени клиентов-криптовалютчиков. Компания, действующая как маркет-мейкер в области цифровых активов, предположительно участвовала в схемах по фальсификации торговых объемов, вводя в заблуждение инвесторов относительно ликвидности и спроса.

В рамках соглашения с федеральным правительством Gotbit согласилась передать криптоактивы, связанные с этой деятельностью. В своем объявлении DOJ заявило:

Правительство изъяло USDT (тетер) и USDC (круг) из нехостинговых криптокошельков, контролируемых Gotbit Consulting LLC. Тетер и круг — это стейблкоины, что означает, что их стоимость привязана к доллару США.

Правительство утверждает, что эти активы представляют собой доходы от мошенничества с проводками и заговора с целью совершения мошенничества с проводками, а также имущество, задействованное в незаконных сделках. Эти обвинения в настоящее время являются частью гражданского иска о конфискации и еще не были рассмотрены в суде.

Андринин, 26-летний двойной гражданин России и Португалии, был задержан за границей в октябре 2024 года и экстрадирован в США в феврале 2025 года. Прокуроры сообщили, что между 2018 и 2024 годами Gotbit проводила схему «вымывания» торговых операций, используя собственное программное обеспечение и несколько аккаунтов для симуляции торговой активности и манипуляции ценами токенов. Токены, такие как Robo Inu и Saitama, которые были клиентами Gotbit, в настоящее время находятся под отдельным расследованием. В рамках соглашения о признании вины Gotbit согласилась закрыть всю свою деятельность и конфисковать 23 миллиона долларов. DOJ заявило: «Согласно соглашению о признании вины с Андриуниным, правительство будет рекомендовать наказание в виде до двух лет тюремного заключения.