US DOJ конфіскує $23 мільйони цифрових активів Gotbit Consulting через фінансове шахрайство

Міністерство юстиції США (DOJ) 27 березня оголосило про намір провести цивільну конфіскацію приблизно$23 мільйонів у цифрових активів після визнання провини компанії Gotbit Consulting LLC та її засновника, Олексія Андріуїна. Цей крок DOJ став наслідком кримінальних проваджень, в рамках яких федеральний суд Бостона прийняв визнання Gotbit про маніпуляції торговою діяльністю від імені клієнтів з криптовалют.

Компанія, яка діє як маркетмейкер в секторі цифрових активів, ймовірно, брала участь у схемах, що фабрикували обсяги торгів, обманюючи інвесторів щодо ліквідності та попиту.

У рамках врегулювання з федеральним урядом, Gotbit погодилася передати криптоактиви, пов’язані з цією діяльністю. У своєму оголошенні DOJ зазначило:

Уряд конфіскувавUSDT (Tether) таUSDC (Circle) з некерованих криптовалютних гаманців, які контролювала компанія Gotbit Consulting LLC. Tether та Circle є стейблкоїнами, що означає, що їхня вартість прив`язана до долара США.

Уряд стверджує, що ці активи є доходами від фінансового шахрайства та змови з метою вчинення фінансового шахрайства, а також власністю, залученою в незаконних угодах. Ці звинувачення наразі є частиною цивільної конфіскаційної заяви і ще не були вирішені.

Андріуїн, 26-річний громадянин Росії та Португалії, був арештований за кордоном у жовтні 2024 року та екстрадований до США у лютому 2025 року. Прокурори заявили, що з 2018 по 2024 рік Gotbit проводила схему `миттєвого торгівлі`, використовуючи спеціально розроблене програмне забезпечення та кілька облікових записів для симуляції торгової активності та маніпуляцій із цінами токенів. Токени, такі якRobo Inu таSaitama, які були серед клієнтів Gotbit, наразі перебувають під окремим розслідуванням.

У рамках угоди про визнання провини Gotbit погодилася закрити всі операції та конфіскувати$23 мільйони. DOJ зазначило: “Відповідно до угоди про визнання провини з Андріуїним, уряд рекомендуватиме міру покарання додвох років ув`язнення.